中國銀監會行政處罰資訊公開表(銀監函〔2004〕247號)
(廈門國際銀行)
行政處罰決定書文號
| 銀監函〔2004〕247號
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被處罰當事人姓名或名稱
| 個人姓名
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單位
| 名稱
| 廈門國際銀行
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法定代表人(主要負責人)姓名
| 呂耀明
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主要違法違規事實(案由)
| 超範圍從事金融業務活動。
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行政處罰依據
| 《中華人民共和國外資金融機構管理條例》第四十三條。
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行政處罰決定
| 警告，同時沒收違法所得277萬元人民幣，並處277萬元人民幣罰款。
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作出處罰決定的機關名稱
| 中國銀監會
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作出處罰決定的日期
| 2004年5月17日
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此後，該公司在報送統計報表時出現遲報，再次違反報表報送規定，影響了上海轄內銀行業統計數據的及時性。
比如宇昂科技。公司的主辦券商廣發證券在提示風險公告中指出，公司實際控制人佔用公司資金的行為未履行相應的內部決策程式、未進行資訊披露、未在事件發生前告知主辦券商，違反了《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司資訊披露細則（試行）》等規定。 又如，五嶽鑫2015年度與實際控制人龐志耕發生非經營性資金拆借，合計金額達620萬元，均為。
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