配合警方堵截詐騙資金
- 發佈時間：2016-05-12 07:29:38 來源：浙江日報 責任編輯：羅伯特
近日，麗水市反虛假資訊欺詐中心接到報案，受害人周某接到自稱上海市公安局民警的電話，對方告知周某涉嫌洗錢，要求將錢轉入“安全賬戶”，周某信以為真，被對方以網銀轉賬的方式將賬戶內2040萬元資金轉走。
接到報案後，中行麗水市分行派駐反欺詐中心工作人員第一時間投入戰鬥，配合公安部門以詐騙一級卡為線索迅速展開查詢。因當日情況非常緊急，該行在市公安局相關領導指揮下，爭分奪秒，迅速啟動遠端授權VIP通道，對涉嫌賬戶進行了動態實時監控。自接到報案之日起3日內，中行系統共查詢涉案賬戶84個，凍結涉案賬戶15個，涉及金額145.4萬餘元。
案發後第3日下午，涉案詐騙嫌疑人李某不甘賬戶被銀行凍結，便鋌而走險打電話到相關網點要求解凍，中行廣東東莞常平金匯大廈支行工作人員聯繫麗水市分行反欺詐中心工作人員了解情況，麗水市分行工作人員認真提示相關資訊，遠端相互配合，將李某從賓館引到營業網點。隨後麗水市民警遠端通報警情，提示常平金匯大廈支行員工千方百計拖延時間，並請求東莞當地公安迅速出警。兩地中行員工與警方密切配合，成功抓獲犯罪嫌疑人李某。
目前麗水市反欺詐中心已成功堵截本案涉案金額1000多萬元，此案仍在進一步偵破中。 （尹勁勁）
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