俄央行施行貨幣兌換新規打擊洗錢
- 發佈時間：2015-12-27 21:27:20 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
新華網莫斯科12月27日電（記者溫馨）俄羅斯央行自12月27日起施行貨幣兌換新規，規定購買或出售超過15000盧布（約合213美元）的銀行客戶需提供護照等資訊，並填寫調查問卷。
此舉旨在防止洗錢及恐怖分子的融資活動。俄羅斯聯邦中央銀行網站公佈資訊顯示，根據2015年10月修訂的第499號《關於金融機構客戶身份識別，防止洗錢及恐怖分子融資活動》條例，俄央行自12月27日起，對辦理貨幣兌換業務的銀行客戶進行身份鑒定，規定購買或出售超過15000盧布的銀行客戶需提供護照、註冊地址、生日及納稅人識別號（如有），並填寫調查問卷。
俄央行強調，除涉及《防止洗錢及恐怖分子融資活動》條例的情況外，央行不委託金融機構對客戶資訊承擔額外責任，客戶身份資料及交易記錄在法律規定期限內，將保存在金融機構的系統中。
根據俄羅斯之前的立法規定，購買或出售15000至60萬盧布的銀行客戶僅需提供姓名及護照資訊。
