中行青山支行 “四步識別法”堵截詐騙
- 發佈時間：2015-12-04 07:32:27 來源：長江日報 責任編輯：羅伯特
本報訊（記者胡楠 通訊員周鵠）昨日，記者從中行青山支行獲悉，該行今年自創的“兩道防線、四步識別法”成效明顯，成功堵截詐騙案件6起，金額200多萬元。
該行各網點大堂經理是首道防線。第二道防線是各網點現金區櫃檯。該行要求一線櫃員在工作中要做到“一審”、“二問”、“三看”、“四辨”。
“一審”即仔細審核客戶所填單據。“二問”是儘量問詢當事人匯款用途，是否為加急或其他用途，獲取更多資訊。“三看”是觀察當事匯款人的行為舉止，是否存在異常現象。“四辨”即櫃員對上述三種行為進行大體辨別區分，並對客戶多次進行安全提示。
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