深圳一男子瘋狂非法集資3.7億元受審
- 發佈時間：2015-11-10 09:31:20 來源：福州晚報 責任編輯：羅伯特
■深圳特區報
涉嫌打著炒股、炒期貨的旗號非法集資3.7億多元，至案發前仍有2.6億余元資金無法償還。近日，原深圳市運均資産管理有限公司法定代表人蔡運軍被控集資詐騙罪，在市中院受審。
檢察機關指控：從2009年初開始，蔡運軍以非法佔有為目的，謊稱需要資金進行配資操作買賣股票、股指期貨，在聚會、聚餐等公開場合，向朱某青、周某興、楊某安等人借款並承諾支付月息2.7%的回報。在取得信任後，蔡運軍又要求朱、周、楊等人向親朋好友借款後再借給其使用。
但蔡運軍在取得集資款後，僅僅將少量的資金用於股票、股指期貨的買賣，大部分資金都用於支付利息，且有購買車輛、房屋等揮霍集資款行為，致使集資款不能返還。
從2012年開始，蔡運軍在明知自己前期向社會公眾高息集資已無能力償還的情況下，為避免犯罪行為暴露，又謊稱與香港富昌金融集團(以下簡稱“富昌公司”)合作交易黃金期貨的名義，在富昌公司員工鄧某明介紹下，租用了一套模倣富昌公司黃金交易的軟體，謊稱此軟體就是富昌公司的正式軟體，並將虛假的交易軟體向借款人現場演示、下載，虛構黃金交易的高額回報，同時承諾支付月息4%~12%的回報，從而騙取借款人的信任，向不特定人員集資。
集資後，蔡運軍沒有將資金用於黃金交易業務，而是將小部分用於自己及家人消費、購車等揮霍行為，大部分用於償還前期集資本金和利息。至2014年底，蔡運軍無力償還，于12月30日主動到公安機關投案。
經審計，蔡運軍非法集資金額共計3.7億余元人民幣，已返還1.09億余元，尚欠2.61億余元未還。檢察機關認為，蔡運軍以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。
目前，此案正在進一步審理中。
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