甘肅將對典當業開展風險檢查
- 發佈時間：2015-11-04 19:30:48 來源：國際商報 責任編輯：羅伯特
本報訊為規範市場秩序，進一步加強對典當行業的監督管理，及時防範、發現和處置風險，建立健全風險監測預警機制和應對預案，甘肅省商務廳將對全省典當行業開展風險檢查。
此次將重點檢查有大量關聯公司的典當企業，如同時投資擔保公司、小額貸款公司、投資公司、鋼鐵礦産、房地産公司等多種機構的典當企業股東，要將其列為重點對象，檢查典當企業與其是否存在違規關聯業務。
檢查典當企業是否存在非法集資、吸收或變相吸收公眾存款、從商業銀行以外的單位或個人借款等違法違規行為，典當企業的股東、高級管理人員和員工是否假借典當企業名義或由典當企業提供擔保，參與非法放貸等違法違規活動。檢查典當業務質抵押手續是否齊全，重點對財産權利質押典當業務和大額房地産抵押典當業務的當物登記情況進行核查，查驗當戶檔案中有關證件是否齊全、有效，賬物是否相符。檢查典當企業股東是否存在抽逃資金。
對發現有違法違規記錄、資金週轉緊張、經營困難等情況的典當企業股東、高級管理人員要重點檢查。檢查典當企業是否存在超範圍經營、超比例放款等違規行為。檢查典當企業是否存在超過規定時限不開展業務問題。
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