新聞源 財富源

2024年11月23日 星期六

財經 > 滾動新聞 > 正文

字號:  

洗錢的主要方式有哪些?

  • 發佈時間:2015-10-13 08:32:50  來源:福州晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  答(1)提供資金賬戶;(2)協助將財産轉換為現金、金融票據、有價證券;(3)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移;(4)協助將資金匯往境外;(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。洗錢的過程一般分為:處置階段、離析階段、融合階段。根據《刑法》規定,犯“洗錢罪”情節嚴重的,最高可判十年。最高可罰洗錢數額百分之二十的罰金。

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅