建行山東省分行專項排查企業異地人民幣結算賬戶
- 發佈時間：2015-09-24 02:34:45 來源：大眾日報 責任編輯：羅伯特
□記者 王新蕾 通訊員 魯啟軒 報道
本報濟南訊 按照“建設銀行山東省分行2015年案件風險專項治理實施方案”，建行山東省分行營業部于三季度開展了企業異地人民幣結算賬戶專項排查工作。
排查中，營業部加強了開戶環節治理，強化對企業異地開立人民幣結算賬戶的風險認知，進一步落實賬戶資料的真實性、完整性和合規性審核。同時，繼續推行支付密碼簽約工作，作好電子驗印、票據鑒別等結算機具的配備，提高對票據、印鑒的識別能力，防範支付環節帶來的支付和聲譽風險。該行還通過電子驗印系統，對跨行多頭開戶的企業進行開戶資訊和預留公章比對，消除排查死角。
為從源頭把好賬戶關，該行通過風險例會、風險提示、業務培訓等方式，強化對單位開戶資料的審核。同時，開展企業賬戶大額資金進出滾動風險排查，認真執行重大交易核實制度，繼續做好支付密碼簽約推進工作，充分利用COS_T系統的流程處理功能，加強大額資金交易的稽核監測。該行還將賬戶合規情況納入建行基礎管理考核，充分利用了人行數據進行篩選比對等手段，以督促規範開戶。
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