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美聯儲要求中國建行採取更多措施打擊洗錢行為

  • 發佈時間:2015-07-22 10:46:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  中國經濟網7月22日訊 據外媒報道,美聯儲(FED)21日在官網發佈聲明稱中國建設銀行股份有限公司(China Construction Bank Co. 簡稱:建設銀行)在反洗錢措施上存在漏洞,要求建行紐約分行採取更多行動打擊洗錢行為。

  美聯儲公佈了一系列要求建行進行整改的措施,其中包括在30天內聘用美方所認可的獨立第三方機構,對建行紐約分行在2013年下半年進行的美元清算交易進行再審核,以確定其中是否存在可疑的交易活動並予以上報。

  美聯儲在聲明中並未對建行罰款或立即採取制裁措施,也未詳細指出建行存在的問題。但若該銀行未能解決問題或被發現違反了美國反洗錢法律,美國監管部門可以在事後做出處罰。

  據中國經濟網記者了解,中國建設銀行紐約分行是中國建設銀行在美國開設的第一家分行,于2009年7月正式對外營業,擁有美聯儲發放的全套銀行牌照,主營業務有信貸(雙邊貸款、銀團貸款等)、存款、債券投資、貿易融資及國際結算、資金交易以及美元清算等。

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