被人民銀行評為反洗錢A級行
- 發佈時間：2015-05-12 12:32:16 來源：齊魯晚報 責任編輯：羅伯特
日前，農行山東省德州分行被人民銀行德州中心支行評為2014年度反洗錢A類行，這是該行首次榮獲反洗錢A類行。
據了解，該行在反洗錢工作中，著眼夯實反洗錢工作基礎，認真貫徹執行“一法四令”，嚴格落實反洗錢考核辦法，不斷增強報告人員的防風險意識，及時監測處理日常預警資訊和上報可疑報告等有關資料。對出現的風險點，在進行風險提示的同時(全年風險提示共9篇)通過多家媒體進行宣傳報道，其中有兩篇風險提示被推薦到人民銀行濟南分行採用，為有效防止洗錢、阻止違法，發揮了積極推動作用。在人民銀行德州中心支行對全市銀行業2014年度綜合考核中取得第3名，同時，在反洗錢工作中首次被評為A級行。
(宮玉河 周立群)
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