外匯局破獲27起“地下錢莊” 前10月涉案金額650億元
- 發佈時間：2014-12-18 15:44:30 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
新華網北京12月18日電（記者姜琳、李延霞）“就在前幾天，我們又破獲了一個大案，現在已經抓獲犯罪嫌疑人57名。”國家外匯局管理檢查司司長張生會在外匯局2014年第四季度外匯管理政策新聞發佈會上表示，從20多億元到650億元，主要是近期查處了幾個涉案金額比較大的案件。
記者18日從國家外匯管理局獲悉，截至10月份，外匯局聯合公安機關共破獲27起地下錢莊等違法違規案件，凍結資金1．5億元，當場收繳現金超過3000萬元，涉案金額650億元，而前8個月查處案件的涉案金額僅20多億元。
張生會告訴記者，案件破獲得益於三方面工作：一是深挖線索，二是密切合作，三是延伸檢查。外匯局掌握著海量的數據，通過對外匯收支和相關行為進行分析，在資金流動的異常點中發現了大量的線索。同時，每查處一個錢莊案，對其交易對手和上下游線索，都深入挖掘，找到上下游的一些問題。“今後將繼續加大打擊力度，提高打擊成效，維護涉外經濟金融安全。”張生會表示。
