外匯局今年查處地下錢莊涉案金額達650億元
- 發佈時間：2014-12-18 11:06:00 來源：中國新聞網 責任編輯：曹慧敏
國家外匯管理局18日在北京舉行新聞發佈會時透露，截至今年10月底，中國共查處地下錢莊等非法買賣外匯活動27起，共涉案金額650億元人民幣，抓獲犯罪嫌疑人90余人。
國家外匯管理局綜合司司長王允貴表示，今年以來，外匯局嚴厲打擊外匯違法違規行為，對地下錢莊等非法買賣外匯行為繼續保持高壓態勢。
對比此前數據可以發現，今年前8個月中國破獲地下錢莊案件6起、非法網路炒匯案件1起，涉案金額為28億元人民幣，而前10個月涉案金額卻大幅升至650億元。
對此國家外匯管理局管理檢查司司長張生會表示，查處一個地下錢莊案件需要數月甚至更長時間，所以數字的變化會有波動，但打擊力度和打擊能力是不斷加強的。就在前幾天，又一個地下錢莊案件正在審理當中，可以透露的是，這個案件已抓獲嫌疑人57人。
張生會表示，打擊地下錢莊一直是外匯局工作的主要內容，今年突出特點體現在三個方面。
一是深挖線索。外匯局掌握海量數據，有非現場檢查系統，這一系統對外匯收支和相關行為進行分析，找出資金流出異常點，進而找出案件線索。通過非現場檢查，我們發現了大量線索，對地下錢莊打擊力度不斷加強。
二是跨部門合作。一直以來國家外匯管理局都和海關、稅務等部門有密切合作，與公安部門聯合行動。
三是延伸檢查。每一個錢莊案件，都找到上下游問題，打擊逃騙匯、走私、反腐敗等問題。
