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外匯局今年查處地下錢莊涉案金額達650億元

  • 發佈時間:2014-12-18 11:06:00  來源:中國新聞網  作者:佚名  責任編輯:曹慧敏

  國家外匯管理局18日在北京舉行新聞發佈會時透露,截至今年10月底,中國共查處地下錢莊等非法買賣外匯活動27起,共涉案金額650億元人民幣,抓獲犯罪嫌疑人90余人。

  國家外匯管理局綜合司司長王允貴表示,今年以來,外匯局嚴厲打擊外匯違法違規行為,對地下錢莊等非法買賣外匯行為繼續保持高壓態勢。

  對比此前數據可以發現,今年前8個月中國破獲地下錢莊案件6起、非法網路炒匯案件1起,涉案金額為28億元人民幣,而前10個月涉案金額卻大幅升至650億元。

  對此國家外匯管理局管理檢查司司長張生會表示,查處一個地下錢莊案件需要數月甚至更長時間,所以數字的變化會有波動,但打擊力度和打擊能力是不斷加強的。就在前幾天,又一個地下錢莊案件正在審理當中,可以透露的是,這個案件已抓獲嫌疑人57人。

  張生會表示,打擊地下錢莊一直是外匯局工作的主要內容,今年突出特點體現在三個方面。

  一是深挖線索。外匯局掌握海量數據,有非現場檢查系統,這一系統對外匯收支和相關行為進行分析,找出資金流出異常點,進而找出案件線索。通過非現場檢查,我們發現了大量線索,對地下錢莊打擊力度不斷加強。

  二是跨部門合作。一直以來國家外匯管理局都和海關、稅務等部門有密切合作,與公安部門聯合行動。

  三是延伸檢查。每一個錢莊案件,都找到上下游問題,打擊逃騙匯、走私、反腐敗等問題。

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