中國今年破獲地下錢莊及非法網路炒匯金額28億元
- 發佈時間：2014-09-25 11:10:00 來源：中國新聞網 責任編輯：王斌
國家外匯管理局綜合司司長王允貴25日在此間表示，今年以來中國加大了外匯檢查力度，嚴厲打擊外匯領域違法犯罪活動。截至8月底，共破獲地下錢莊6起、非法網路炒匯案件1起，涉案金額達28億元人民幣。
25日，國家外匯管理局在此間舉行新聞發佈會，對外公佈今年上半年特別是前三季度的外匯管理政策。
王允貴表示，今年以來，國家外匯管理局加強了繼續加大對異常外匯資金流動重點領域和關鍵環節的檢查和處罰力度，開展虛假轉口貿易和遠期結匯等專項檢查。今年1-8月，共查處外匯違規案件967起，共處行政罰款1.8億元人民幣。
同時，外匯局還加強跨部門金融監管合作。今年前八個月與海關總署緝私局簽署合作備忘錄，共同打擊走私活動的資金鏈條，聯合公安部嚴厲打擊地下錢莊、外匯信用證詐騙等外匯違法活動，破獲地下錢莊及非法網路炒匯涉案金額達28億元。
此外，國家外匯局依託外匯檢查系統，今年1-8月，通過數據分析發現違規線索共立案353起，處罰金額1.18億元，分別佔全部案件和處罰金額的36.5%和65.5%。
