銀行員工識破詐騙 挽回客戶30萬元損失
- 發佈時間：2014-11-27 05:32:34 來源：長江日報 責任編輯：羅伯特
本報訊（記者胡楠 通訊員劉新欣）客戶在銀行櫃檯要求提前取出鉅額定期存款，銀行員工留了個心眼，成功堵截一起金融詐騙，為客戶挽回近30萬元的潛在損失。這是本月初發生在建行硚口金山支行的一幕。
11月5日下午臨近下班，客戶程女士來到建行金山支行，要求將其兩筆尚未到期的定期存款轉賬到活期賬戶上，金額總計27萬元。銀行櫃員蔣某詳細詢問其取出定期存款的原因，程女士不停地看著手機。此時，主管詹某立即詢問程女士是否接到陌生電話。在看到程女士遲疑表情後，詹某果斷阻止了此項業務並將程女士請到安靜區域進行詳談。
原來，程女士當天上午接到一名自稱江夏派出所民警的電話，對方聲稱程女士的身份證資訊被盜用，並要求其在一小時內在江夏派出所報案。在程女士表示無法按時到達後，對方隨即要求在無他人在場的情形下採用電話錄音形式進行報案。在長達近3小時的通話中，對方聲稱一起重大案件的犯罪嫌疑人已經落網，對方供認出程女士為同夥，公安局已經將程女士的所有資金進行凍結，程女士只有將其所有資金通過網銀轉移到一起才能解凍。於是，程女士慌忙來到銀行，欲按照對方的指令進行相關操作。
經過交談，詹某的耐心講解使程女士終止了交易。為了防止程女士自行通過網銀將2萬餘元的活期存款轉出，銀行櫃員蔣某在下班後依舊通過電話與程女士取得聯繫，以確保其不會二次受騙。
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