兄弟二人招聘“業務員”辦卡套現
- 發佈時間：2014-11-15 08:58:04 來源：法制日報 責任編輯：羅伯特
兄弟二人從網上購買200多人的身份證原件，並借此辦理243張信用卡。隨後，兄弟二人用85張信用卡惡意透支168萬元。
近日，記者從新疆維吾爾自治區烏魯木齊市公安局經濟犯罪偵查支隊一大隊了解到，這起案件是烏市近幾年涉案金額最大的信用卡詐騙案，光案件卷宗就有14本，約70釐米厚。
2014年4月22日，烏魯木齊市公安局經濟犯罪偵查支隊接到某銀行烏魯木齊分行信用卡部工作人員沈某報警稱，他們銀行的信用卡用戶崔某透支了10994.43元逾期未還款，銀行工作人員聯繫崔某時，對方説他本人沒有辦理過信用卡。
警方初步判斷，有人盜用他人身份證信息辦理信用卡惡意透支。辦案民警在隨後的調查中發現，從2013年下半年至2014年4月，有一批辦卡人提供的辦卡資料相似，辦卡資訊都在外地，主要在陜西、河南等地。這些辦卡人從未到過新疆，也未在新疆居住或辦理戶籍。
5月18日，警方將犯罪嫌疑人王某抓獲；6月17日，犯罪嫌疑人呂某被抓獲。
據了解，呂某今年31歲，畢業于北京某大學金融專業，王某今年25歲，兩人係兄弟關係。2010年，呂某曾因借用他人身份證辦信用卡惡意透支被處理過。
經查明，2013年7月至2014年4月，呂某、王某共計辦理5家銀行的信用卡243張，其中85張信用卡被惡意透支168.57萬元，其餘158張信用卡未套現。
據辦案民警介紹，呂某、王某從網上購買他人身份證，並私刻了27家公司的財務章，以此準備申請辦理信用卡的資料。隨後，呂某、王某還招聘了一批“業務員”，用以向銀行提交材料，接受銀行審核。
辦案民警説，呂某、王某在招聘“業務員”時，設下了較高應聘條件，如長相、心理素質、普通話水準等。為防止“業務員”掌握“公司機密”，呂某、王某對“業務員”的管理比較嚴格，分工明確。等信用卡申辦出來後，王某和呂某再到專門套現的地方進行套現。
目前，呂某、王某二人已被批准逮捕，案件仍在進一步調查中。
