東方創投成P2P非法集資第一案
- 發佈時間：2014-08-13 01:34:01 來源：北京晨報 責任編輯：羅伯特
晨報訊（記者 姜樊）一家名為“東方創投”的P2P公司被認定為非法集資。近日，深圳市羅湖區人民法院判處深圳市譽東方投資管理公司（下稱“東方創投”）兩位主要負責人“非法吸收公眾存款罪”，該案成為國內P2P被判“非法集資”的第一案。
據了解，東方創投是2013年6月成立於深圳的一家P2P平臺，截至去年10月31日，該平臺吸收投資者資金共1.26億，其中已兌付7471.96萬，實際未歸還投資人本金5250.32萬。
處置非法集資部級聯席會議辦公室主任張君曾公開表示，P2P平臺涉嫌非法集資的情況主要有三種：資金池模式；發佈虛假借款資訊向不特定人群募集資金用於其他投資；發佈虛假高利借款資訊、通過“借新還舊”短期募集大量資金。
據了解，該平臺滿足上述三個條件，發佈虛假資訊，向不特定人群募集資金，並用於平臺自有地産物業投資，最終導致資金鏈斷裂。
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