美報告稱中國人洗錢數額巨大 資金包括貪污腐敗
- 發佈時間：2015-07-19 09:28:19 來源：環球網 責任編輯：劉小菲
美媒稱，在股市下跌，資金外流的同時，要特別警惕洗錢活動。
據美國之音電臺網站7月17日報道，近年來，中國洗錢數量不斷增加，美國國務院發佈的2015年國際毒品管制戰略報告表示，“中國是世界上最大的非法資金流動國家”，而且還拒絕和其他國家合作來打擊跨國洗錢活動。
報道稱，加州大學伯克利法學院教授斯坦利·路布曼説：“非法資金的來源有很多，其中之一是腐敗交易的收益，還有偷稅所得，第三是犯罪所得。”
報道稱，中國的洗錢金額超過每年1萬億元人民幣，洗錢方法從投資移民、炒股、投資房地産，到投資藝術品和古董等。除了這些傳統的非法轉移資金的手段之外，還有非法集資和貪污等新手段。
報道稱，近年來，中國洗錢活動越來越嚴重，甚至連中國官方媒體都公開提出批評。去年7月，中國中央電視臺揭露，中國銀行違反條例，幫助中國有錢人投資移民，從中收取手續費。按照中國外匯管理規定，每人每年最多只能換匯5萬美元，而中國銀行卻暗中幫助中國有錢人一次性匯出幾十萬，甚至上百萬美元，進行投資移民。
路布曼表示：“眾所週知，紙上法律和執行法律之間有差距，在中國這個差距尤其大。”
報道稱，兩年前，中國政府發起了海外獵狐行動，試圖尋找和遣返大約100名腐敗官員，據報道，這些官員大部分逃亡到英語國家，尤其是美國和加拿大，雖然美加兩國都謹慎表示，“願意合作執法，幫助調查中國逃犯”，可是這兩國和中國並沒有引渡條約。
報道説，專家表示，中國如果希望獵狐行動取得成果，就應該進行國際合作，為打擊洗錢和恐怖主義融資做出努力。
