男子謊稱融資2億 詐騙仲介費600萬元
- 發佈時間：2015-02-04 07:23:56 來源：光明網 責任編輯：畢曉娟
向被害人出示資産證明“環環相扣”騙款套現
廣州日報訊（記者王納通訊員王東興）聲稱能夠融資，然後向被害人出示相關資産證明，如此“環環相扣”逐步獲取被害人信任，騙得款項後即套現消費。昨日，一起涉嫌融資詐騙案在深圳市中級人民法院開庭，被告人李某根涉嫌詐騙600萬元。
謊稱融資2億騙“仲介費”
被告人李某根在深圳多年，一直從事融資仲介生意，但尚未成功做成一單。檢方指控，2013年6月，被害人龔某培急需資金投資項目。李某根謊稱可以融資，向龔某培出示了其與犯罪嫌疑人李某卯和陳某集（兩每人平均另案處理）三方共同簽訂的私募資金投資計劃合作協議書。根據此協議，李某根保證向龔某培融資人民幣2億元，但要收取財務綜合費人民幣600萬元。此後，李某根多次安排龔某培與李某卯、陳某集見面，洽談融資事宜。其間，李某卯向龔某培出示了虛假的鉅額資産證明。
見到一系列的相關證明，被害人龔某培信以為真。2013年6月5日，他將財務綜合費人民幣600萬元轉至李某根指定的深圳市大好河山投資發展有限公司的銀行賬戶。
“仲介費”到賬迅速套現
被告人李某根收到龔某培支付的款項後，迅即套現。除了轉回80萬元給龔某培之外，與李某卯瓜分了剩餘的520萬元。被害人龔某培見融資款一直未兌現，就多次找李某根追問。李某根總是以各種理由推託，其間還給了龔某培多張空頭支票。2014年1月25日，因合同詐騙嫌疑，李某根被深圳市公安局羅湖分局取保候審；2014年7月24日，李某根被深圳市人民檢察院取保候審。
辯稱屬經濟糾紛非詐騙
昨日在法庭上，李某根表示不認罪，他認為其行為並非故意詐騙，而應屬於經濟糾紛。李某根聲稱其只收取了220萬元。此外，自己只是此單融資生意的仲介，整個融資合約經過多次修改，最後改為李某卯向龔某培借款的協議，李某卯應該承擔主要責任。
對此，公訴人指出，李某根所經營的公司既無實際經營地址，也未完成過相關融資生意，屬於典型的“空殼公司”。此外，從李某根對於此筆款項的使用情況明顯可見，所騙款項分別轉入多人名下，資金被迅速套現的意圖明顯。本案中李某根先跟被害人擔保可以融資2億元，後由李某卯出示虛假的鉅額資産證明，環環相扣騙取被害人信任，幾人在得到被害人的財務綜合費後迅速套現，是一起典型的融資詐騙案。
