《焦點訪談》 20160318 “平臺”下面有陷阱。 視頻截圖

　　隨著網際網路投資平臺的普及，一些仲介機構搭建所謂的大宗商品平臺，打著現貨石油、黃金、白銀等交易的旗號，以高額回報忽悠不明真相的投資者進入，一邊誘騙投資者頻繁買賣以賺取鉅額手續費，一邊違法違規與投資者進行對賭交易，使投資者血本無歸。這些打著網際網路金融旗號進行非法交易的行為，已引起相關監管部門的重視。

　　3月18日晚間，《焦點訪談》欄目曝光了北京石油交易所交易（下稱“北油所”）的“現貨石油交易”黑幕。上千萬投資者被捲入這類現貨石油交易騙局，鉅額虧損的背後，是北油所排前十名的會員單位，每家都要賺幾億元以上。

　　焦點訪談調查發現，北油所及其會員單位的發財路徑為：北油所成立電子交易平臺，發展會員單位，會員單位再發展投資者開戶，但是投資者們不知道的是，他們的交易對手其實就是拉他們入局的會員單位。

　　會員單位的那些指導老師的工作，一方面讓投資者在交易當中賠錢，另一方面是誘使投資者頻繁交易，讓北油所作為平臺來賺取手續費，同時自己也可以提成。

　　據知情人士透露，最終投資者投的越多，賠得也越多。現在大家看明白了，這類所謂的大宗商品交易，原油、黃金根本不是獲利豐厚的投資，而是必賠無疑的陷阱。

　　以下為《焦點訪談》欄目報道 “平台下面有陷阱”實錄：

　　主持人（勞春燕）：現在大家的生活好了，手頭也有了一點閒錢，很多人想著去投資。於是各種各樣的投資仲介機構也就應運而生，幫助你炒股理財已經是老套路了，現在更加時髦是炒黃金、白銀、乃至石油、礦石等大宗商品。這些仲介會告訴你，炒這些會更來錢，投資30萬元當前就會獲利50萬元，你會不會心動呢？但是如果你真的出手了，等待你的就是血本無歸。

　　眼前這位這位小夥子名叫杜少軍，來自內蒙古自治區。從去年10月份到現在，他一直在北京奔波，希望能討個説法。

　　杜少軍：之前我以為是自己投資失敗了，沒有想到是自己被騙了。

　　主持人：在內蒙古老家打工的杜少軍喜歡投資。2015年年初有一家公司聯繫上了杜少軍，極力向他推薦一種高收益的投資方式，現貨石油交易。

　　杜少軍：他跟我講的是1萬元能搏50萬元，因為他告訴我當時交易的是50萬元的杠桿。

　　主持人：聯繫杜少軍的是這家公司名叫北京世行國際。自稱是北京石油交易所綜合會員。專門從事成品油現貨交易，承諾有一對一專門電話指導，盈利豐厚。公司提供的操作案例顯示，投資30萬元，當天就可以獲利50萬元。看到來錢如此容易，杜少軍心動了。按照指導老師的指示，他在網上開設了賬戶，開始做起石油投資。幾次交易下來，賺得少，賠得多。

　　杜少軍：每天賠錢，每天賠錢，都不敢和家裏人説，覺都不敢睡。

　　提問：虧了多少？

　　杜少軍：虧了177743元。

　　主持人：杜少軍説炒了3個月，虧了17萬元多，這些錢大部分是借來的，有的還是高利貸，到7月底，再也借不到錢的杜少軍只好停止投入。和來自黑龍江哈爾濱的另外一位投資者相比，杜少軍還算是幸運的。

　　提問：是7月1號的事情。你當時投入資金多少？

　　鄒永峰：第一次是130萬元，130萬元做到2015年8月15日。這130萬元就剩下14萬元了。

　　主持人：鄒永峰説他也是在網上被拉入到北油所炒石油的行列中。一個半月的時間，鄒永峰虧損116萬元，對方又要求他接著投入。最終到9月9日，兩個月鄒永峰共虧損了163萬元。這是他的全部家底，只好徹底退出。

　　據了解，像杜少軍和鄒永峰這樣投資北油所石油現貨交易的至少有幾千人。他們中少的賠了幾萬元，多的賠了十幾萬元，上百萬元。按理説投資自然是有賠有賺，為什麼杜少軍他們認為是上當受騙了呢？

　　杜少軍：我就上網查法律，國家對現貨的規定一查，它這根本不是現貨。是非法的期貨。

　　主持人：杜少軍他們參與的到底是什麼樣的投資呢？記者來到了位於北京市石景山區的世行國際公司，看到這裡已經是人去樓空。幾經週折才聯繫上一位公司的管理人員。

　　提問：就是你這邊是回答布勒到底是準期貨還是現貨？

　　張經理：現貨還是期貨這個別問我們，因為現在北油所也沒有給我們具體答案。

　　主持人：記者登陸北油所的官方網站，網站顯示，北京石油交易所準確的名字是北京石油交易所股份有限公司，世行國際確實是這家公司的會員單位。記者跟著投資者來到了位於北京市西城區金融街的北油所公司。等了一個多小時，記者才見到北油所的這位負責人。

　　提問：我們想知道你們這個電子交易平臺到底有沒有經過批准？

　　崔金龍：那當然經過批准了。

　　提問：經過哪批准？

　　崔金龍：你説是什麼批准？金融局備案的。

　　主持人：但是對方意識到了記者在拍攝很快就匆匆離開了。北油所所搞的這種石油交易真的得到了管理部門的批准了嗎？

　　北京市金融工作局政策法規處處長淩文傑：它違規了我們處理它了。

　　提問：它違背什麼規了？

　　北京市金融工作局政策法規處處長淩文傑：它這種，都沒報批，擅自上的這個。

　　提問：這算什麼行為？

　　北京市金融工作局政策法規處處長淩文傑：這違反了咱們管理規定了。

　　主持人：北京市金融工作局向投資者提供的這份意見書確認，北油所現有交易品種未按照北京市交易場所管理辦法規定履行審批手續，已要求北油所進行整改。2015年10月份起，管理部門就要求北油所公司停止發展新的投資者。

　　北京市金融工作局政策法規處處長淩文傑：我們只是去管理它。發現它違規了，然後去查處它，叫停它。

　　主持人：跑了一圈下來，事情似乎有點清晰了，那就是北油所炒石油確實違規了，所以也被叫停了。但是北油所真的僅僅是違規嗎？在接下來的調查當中，記者也拿到了內部人士提供的這些證據，我們可以一起來看一下。你看這份教材，專門是教業務人員怎麼去套取客戶資訊的。還有業務人員9不準，9不發展。其中包括了律師、記者等媒體相關客戶不發展。政府或者是執法部門的工作人員不發展等等。還有內部返點提成的規定。一切都表明，北油所及其會員在做的事情並不是簡單的違規。

　　期貨市場研究專家常清：不是真正的現貨交易，也不是真正的電子交易平臺。

　　主持人：常清，期貨市場研究專家，他説我國經過批准的期貨交易所，只有大連、鄭州、上海和中國金融期貨交易所這四家機構。其他打著現貨名義的交易平臺，大多是在打期貨的擦邊球，操作説法也是大同小異。

　　期貨市場研究專家常清：一開始告訴你能發財 。他一定是通過什麼人來跟你説，你一聽能發財，大家又不懂就進去了。進去了以後，他一定是對賭。

　　主持人：對賭又稱為做市商，在我國被命令禁止。2012年國務院辦公廳關於清理整頓各類交易場所的實施意見中就指出，不得採取包括做市商在內的方式進行交易。北油所公司某會員單位的負責人向記者透露，北油所公司確實就是在操縱對賭。只不過手法更為隱蔽。

　　電話採訪知情人士：北油所在2014年的時候産品升級，當時就上成品油，但成品油的交易模式是做市商機制。就是會員單位必須要強制和客戶做對賭。投資者開設了交易賬戶之後，就在北油所做它的成品油交易。但是這個交易並沒有進入市場當中，而是直接和他所開設賬戶時的會員單位進行了成交。那麼投資者所有的虧損全部都被會員單位賺走了，而不是對其他投資者賺走了。

　　主持人：這位知情人透露，這套交易系統是北油所自己開發的，表面上看數據和國際油價走勢相同，但是實際上只是參照國際市場盤面生成的數據，所有資金全都在北油所公司賬戶內運轉，根本沒有進入到國際市場。北油所按比例提成。這套系統隨時對會員單位開放所有許可權。

　　電話採訪知情人士：他們有後臺，可以看到你的資金情況，做單情況，你怎麼做的單他完全知道，你有多少資金他非常了解。包括你在哪做的都可以查到，你的IP地址他都有。

　　主持人：知情人士透露，會員單位拉客戶時宣稱的有專業老師進行指導，可以隨時隨地多次交易，其實都是陷阱。

　　電話採訪知情人士：他只是讓你不斷的投入資金，頻繁操作，讓你失去理智，盡可能多的去虧損，他不會讓你長線持有，投資者可以考慮一下，你的單他是讓你一拿拿半年，一年嗎？不可能。他讓你一天做10個單、20個單、30個單，能做多少單，做多少單。並且在你虧損的時候告訴你，你只要投入更多的資金，我們更好的老師來，能讓你把這個虧損找回來，能賺更多的錢。把你身上所有的錢給榨幹。

　　主持人：確實，記者見到的所有北油所公司投資者，都有過不斷被鼓動加大投資的經歷。在所謂的指導老師的帶動下，頻繁交易更是常態。

　　鄒永峰：我一共做了26個交易日了，一共做了1740手，總手續費是38萬元多。他每天讓我頻繁的買入買出，最多的時候一天達到240手。

　　主持人：知情人還向記者提供了這些單據，這是會員單位拉客戶時的話術教程，針對不同客戶詳細列出了相應的策略。這是公司業務人員九不準九不發展。內部人員親戚朋友不發展，政府或執法部門工作的，有特殊背景的客戶不發展。這是根據客戶投入的資金量，確定的提成表。最高提成達到了28%。對客戶入金沒有限制，出金最高限額50萬元，一旦交易對會員單位交易不利，北油所公司甚至會直接出手。

　　杜少軍：有一天這個現在系統，當時暴漲了400多個點。那一天我就賺錢了。我不是賠錢了，我是賺錢了。因為我買的漲，它暴漲。結果北油所馬上把我們所有投資者賬戶全部封掉。

　　主持人：記者找到了北油所發出的公告。的確，這一天的交易被宣佈無效。知情人透露，當時國際盤面根本沒有異常，暴漲是由北油所後臺操作失誤造成的，為了保護會員單位的利益，北油所乾脆宣佈交易無效。這一切背後指向的只有一個，獲取爆利。

　　電話採訪知情人士：北油所排前十名的會員單位，每家都要賺幾億元以上。這是比較可靠的數字，北油所在2015年4月的時候，單月成交量，北油所萬分之三的手續費，就可以賺6000萬元。

　　主持人：知情人士還透露，在經營兩年之後，在眾多投資者舉報，管理部門于2015年10月，叫停北油所相關業務後，很多會員單位已經轉向了新平臺。以記者曾經去過的北京世行國際來説，原有公司已經人去樓空。公司網站顯示，這家公司又成為了位於山東青島的齊魯商品交易中心的會員單位。查看工商資料，齊魯商品交易中心其實也是一家公司。青島商務局2015年底層下發通知，指出包括齊魯商品交易中心有限公司在內的一批平臺，並未取得原油、成品油經營許可。禁止開展相關經營業務。禁止不以實物交割為目的的交易者和自然人入市。但通知發出後，成了一紙空文。

　　電話採訪知情人士：齊魯現在石油交易量是咱們國內所有平臺交易量最大的。因為北油所的客戶現在都在做齊魯油，開戶都是個人，我沒接觸過公司的。都是老百姓拿這個做投資。

　　主持人：據專家介紹，近兩年來，打著現貨名義實際操作非法期貨的交易平臺不斷出現。全國至少有1000多家。交易品種不斷更換。從早期的黃金、白銀到現在的原油、瀝青，農産品，花樣翻新。雖然也幾經清理，但屢禁不止。那麼像北油所這樣的交易模式，到底是一種什麼性質呢？

　　北京市金融工作局政策法規處處長淩文傑：沒有認定他是非法期貨，你這個事還比較麻煩，你要説他是非法期貨比較麻煩，沒有證監部門的認定。

　　提問：那這個事到底誰能來認定？

　　北京市金融工作局政策法規處處長淩文傑：應該是證監部門。

　　北京市金融工作局政策法規處處長主持人：隨即記者來到了北京證監局。

　　證監局工作人員：所有交易所的日常監管和投資處理許可權全部都在北京金融工作局，你們要去就去哪。

　　北京市金融工作局政策法規處處長主持人：期貨市場研究專家告訴記者，由於部門分割，現貨屬於商務部門管理，期貨則由證券部門管理。不法分子利用的正是兩者之間的模糊地帶。從現實來看，遏制類似非法平臺，關鍵還在於監管。

　　常清：金融局批，金融局監管，應該這樣。你就把容易詐騙的東西全部通過監管隔離了，這就行了。

　　主持人：我們再來梳理一下北油所及其會員單位的發財路徑，北油所成立電子交易平臺，發展會員單位，會員單位再發展投資者開戶，但是投資者們不知道的是，他們的交易對手其實就是拉他們入局的會員單位。您覺得投資者可能賺錢嗎？如果會員單位虧了，這個局怎麼還可能開得下去呢？而會員單位的那些指導老師的工作，一方面讓投資者在交易當中賠錢，另一方面是誘使投資者頻繁交易，讓北油所作為平臺來賺取手續費，同時自己也可以提成。最終投資者投的越多，賠得也越多。現在大家看明白了，這類所謂的大宗商品交易，原油、黃金根本不是獲利豐厚的投資，而是必賠無疑的陷阱。咱們攢錢不容易，投資一定要擦亮眼睛，不要被暴利誘惑，管理部門也要負起責任，對非法仲介嚴加查處。