常熟破獲P2P平臺非法集資案涉案金額3000余萬元
- 發佈時間：2015-04-16 09:00:43 來源：東方網 責任編輯：張明江
(圖片來源：資料圖)
近日，常熟警方破獲一起非法吸收公眾存款案件。截至目前，此案涉及人員多達數十人，涉案金額高達3000余萬元。犯罪嫌疑人孫某迫於壓力，于2月2日向常熟警方投案自首。目前，孫某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被執行逮捕。
今年1月初，常熟市公安局陸續接到陳某等數十名群眾報案，説他們被一個很高大上的“P2P”網路平臺騙得血本無歸。
P2P平臺是指點對點金融借貸平臺，正規的P2P平臺只是作為仲介機構把借貸雙方對接起來，實現各自的借貸需求。常熟警方介入調查發現，創辦該投資網路平臺的是今年34歲的孫某。孫某曾就職于某大型金融網站，2012年跳槽創立了鑫鑫貸和華夏信兩個P2P網路投資平臺。一開始，孫某和員工廣泛宣傳，四處承諾投資保本，每月收益率可高達5%-6%，如此高額利潤吸引了不少常熟市民。
孫某交代，他的兩個P2P平臺裏有多個投資項目，一開始運作很正常，投資人也都拿到收益。然而，沒多久，平臺上15個單位和個人借款者還不出款，不是人失蹤就是沒錢還。從去年下半年開始，這兩個網站開始出現大量壞賬，資金收不回來，最終引發資金鏈斷裂，無法再支付投資者本金和利息。
常熟市公安局經偵大隊民警俞春名説，在國外，P2P平臺有成熟的信用體系的監督，比較規範，而在國內，網路投資剛起步，成員魚龍混雜，很多操作不規範。鑫鑫貸和華夏信這兩個P2P網路投資平臺都特別簡陋，但是裏面有很多投資項目，收益也顯得特別誘人。
按照原則，P2P平臺上，孫某作為第三人，是不可以直接接觸投資人資金的，而孫某卻將所有的資金直接轉到個人賬戶和親戚的口袋裏。大多數投資者都是被“保本+高收益”所誘惑，但是他們根本不了解P2P，甚至連基本概念都沒有，盲目投資。經初步核查，涉案金額達3000余萬元。
目前，孫某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被執行逮捕。
常熟警方透露，從2011年至今，短短4年多，常熟就破獲了28起非法集資案件。
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