德意志銀行由於涉嫌在俄羅斯洗錢受到美國調查
- 發佈時間：2015-07-15 11:42:00 來源：中國網 責任編輯：田燕
據巴西媒體7月14日(北京時間)報道，本週一，事件相關人員向法新社透露，德意志銀行在俄羅斯被指控洗錢，美國當局已經開始調查。此前一名莫斯科分行的僱員涉嫌受賄。
根據匿名消息，紐約金融服務監管機構——金融服務部正在進行該項調查，同時它還正在進行其他多項針對德意志銀行的調查。德意志銀行在俄羅斯進行的多達數千萬元的交易，被懷疑是將資金非法轉移出俄羅斯的手段。
這項調查開始於今年夏初，而金融服務部以面對大型銀行的強硬態度著稱，。
消息來源稱，多名俄羅斯客戶希望賄賂莫斯科分行的一名僱員，以隱藏他們的資金來源，但沒有成功。
德意志銀行向英國金融行為監管機構和德國金融監管局的調查人員表示，他們在2011年到2015年間進行了多次俄羅斯分行的內部調查。一名發言人表示，在一次內部調查中，德國最大的貸款人中止了在莫斯科辦事處的一小部分業務。他説，“我們致力於在國際上調查和打擊可疑活動”。
紐約的調查人員懷疑有客戶在莫斯科經由德意志銀行購買債券，在倫敦以外匯形式的交易抵消。他們正在調查這些交易是否可以讓客戶將來源不明的大批資金轉移出俄羅斯。
