匯豐被指幫助走私商軍火商藏匿千億美元資金
- 發佈時間：2015-02-09 14:43:00 來源：中國經濟網 責任編輯：孫朋浩
據路透社報道，英國匯豐控股週日坦承其瑞士分行失責，對媒體報導該行協助富裕客戶逃漏稅，藏匿數以百萬美元計資産的消息做出回應。
“我們對過去未能遵守規定與管控的疏失坦承不諱，並對此負起責任，”匯豐週日表示，自從1999年收購瑞士私人銀行分行後，此一分支便沒有與匯豐完全整合，以致該行在合規及盡職調查的“標準較低”。
國際調查記者同盟(ICIJ)發佈報告稱，多年來匯豐控股旗下的瑞士私人銀行部門依靠為販毒集團、軍火商、鑽石大鱷等客戶打理秘密賬戶，賺取了不菲的利潤。由於幫助客戶隱瞞身份、逃避稅款、非法洗錢，匯豐成為近年來少數面臨刑事起訴的銀行之一。ICIJ對匯豐私人銀行部門截至2007年的秘密業務進行了披露，發佈了較為完整的秘密賬戶清單，涉及200多個國家的逾10萬名客戶。據中國經濟網記者了解，匯豐銀行的隱秘客戶中不乏王室成員、外交官、娛樂明星、企業高管、運動員等社會名流，包括被美國列入制裁黑名單的俄羅斯寡頭根納季-季姆琴科。
匯豐表示，瑞士分行的客戶數量已經從2007年的30412個，下滑至去年底的10343個，該行目前正配合主管機關的稅務調查。
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