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銀行職員內外勾結 非法套現信用卡2700萬元

  • 發佈時間:2014-08-10 07:42:02  來源:廣州日報  作者:葉仕欣  責任編輯:張明江

  梅州警方昨日通報,經過近5個月偵查,梅江區公安分局經偵大隊日前破獲了一宗銀行職員與不法商人勾結、涉案金額達2700萬元的POS機非法套現案件,這是目前梅州市破獲的涉案金額最大的一宗信用卡案件。

  據了解,今年3月,民警根據群眾舉報,發現涉事經營部根本沒有經營地址,而且從2010年至2013年也沒有實際經營相關的建材批發業務,但其POS機卻發生大量的刷卡業務,每筆刷卡少的有七八萬元,最高的有50萬元,總的刷卡套現金額達2700萬元。警方認為該POS機經營者楊某某有虛構交易、非法從事金融結算業務的犯罪行為,隨後將其抓獲。

  據楊某某交代,客戶大都是由POS機所屬銀行的相關經辦人介紹,有一些是由銀行業務員直接拿著客戶的卡來幫客戶刷卡套現。每刷一筆收取數百元至上千元不等的手續費,他與銀行的相關業務人員對半分。

  警方表示,POS機套現屬虛構交易,非法從事金融結算業務,涉非法經營罪。

  經查,目前已確認有3名銀行職員涉案。

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