銀行職員內外勾結 非法套現信用卡2700萬元
- 發佈時間：2014-08-10 07:42:02 來源：廣州日報 責任編輯：張明江
梅州警方昨日通報，經過近5個月偵查，梅江區公安分局經偵大隊日前破獲了一宗銀行職員與不法商人勾結、涉案金額達2700萬元的POS機非法套現案件，這是目前梅州市破獲的涉案金額最大的一宗信用卡案件。
據了解，今年3月，民警根據群眾舉報，發現涉事經營部根本沒有經營地址，而且從2010年至2013年也沒有實際經營相關的建材批發業務，但其POS機卻發生大量的刷卡業務，每筆刷卡少的有七八萬元，最高的有50萬元，總的刷卡套現金額達2700萬元。警方認為該POS機經營者楊某某有虛構交易、非法從事金融結算業務的犯罪行為，隨後將其抓獲。
據楊某某交代，客戶大都是由POS機所屬銀行的相關經辦人介紹，有一些是由銀行業務員直接拿著客戶的卡來幫客戶刷卡套現。每刷一筆收取數百元至上千元不等的手續費，他與銀行的相關業務人員對半分。
警方表示，POS機套現屬虛構交易，非法從事金融結算業務，涉非法經營罪。
經查，目前已確認有3名銀行職員涉案。
