海外網2月18日電繼萬達集團慘遭西班牙修理之後，工商銀行馬德里分行也遭到修理。2月17日，大批荷槍實彈的西班牙軍警對工商銀行馬德里分行進行搜查，讓人誤以為是發生了恐怖襲擊，可實際上卻是去查涉嫌洗錢犯罪的。如此陣勢，不禁讓人想起2004年西班牙的“火燒中國鞋”、2012年的“帝王行動”，西班牙的粗暴動作，讓中國商人和中國企業一次次感到寒心。人們不禁要問，西班牙怎麼了？為什麼中國公司連連挨整？下一個會是哪家中國企業？

　　據了解，工商銀行馬德里分行極為重視依法合規經營，格外重視反洗錢工作，專門配置並不斷完善反洗錢系統，聘用了當地高管擔任合規審查官，定期按照監管規定向當地金融監管機構報送業務資料，該做的功課一樣沒落下。西班牙的金融監管機構從未對馬德里分行的反洗錢工作提出過任何意見。

　　反洗錢由於專業性較強，在歐洲乃至全球都是由金融監管部門來負責檢查和認定，但此次西班牙派出的竟是負責反恐行動和皇家護衛等職能的憲兵部隊。如此陣勢的執法行動，依據竟是一家地方法院簽發的搜查令。一位在歐洲當地銀行任職的華人説，用這種混搭的執法方式對一家全球大型銀行的經營機構進行搜查，不僅在西班牙和歐洲聞所未聞，在全球也難得一見。更蹊蹺的是，這次“機密”的突然襲擊卻事先通知了當地的大小媒體。早早埋伏在分行門口的錄影機、照相機，“精確”記錄下憲兵們執法的雄姿。調查尚未結束，當地警方就迫不急待地向媒體發表了一篇言之鑿鑿的聲明，認定馬德里分行涉嫌洗錢，而且連具體的四千萬歐元金額都算好了。

　　義大利華僑華人貿易總會秘書長戴小璋表示，如果説工商銀行馬德里分行存在有組織犯罪，完全是言過其實。銀行在反洗錢工作中犯規的可能性是有的，但也不至於要西班牙官方要大動干戈。結合萬達集團前段時間傳言退出西班牙的投資事件，説明西班牙的投資環境堪憂。

　　一位西班牙華人則在自己的部落格中寫道：“筆者並非工商銀行客戶，因工作緣故知道很大比例的華商是西班牙LA CAIXA 銀行客戶。試問，西班牙反腐檢察署是否更應該有理由去封查西班牙自己的銀行？BANKIA 醜聞連篇，是否也應該去查封其總行？再試問，假設是美國花旗銀行是否西班牙憲兵也會如此進行調查？我深信：不可能！”

　　中國駐西班牙大使館已就此事表態稱：“中國政府一貫要求駐外中資企業嚴格遵守中國和駐在國法律法規，進行合法經營。據我們掌握的情況，駐西班牙的中資機構都做到了這一點。使館對此事高度關注，正在了解詳細情況。”

　　外交部新聞發言人洪磊在例行發佈會上回答記者提問時表示，希望西方切實依法、公正處理有關問題，切實保障在西中國企業和人員的合法權利，切實維護中西關係良好發展局面。

　　工商銀行也要求馬德里分行積極配合調查，同時正在聘請律師介入此事，尋求通過法律途徑保護員工安全和正當權益。

　　　由於目前事件細節尚未公佈，事態將如何發展還很難預測。但從國際上同類事件處理的情況看，外交上的干預、輿論上的影響，企業界的表態，都將在所難免。我們將密切關注事態進展。(石華)