深圳融金所18名高管被警方帶走協助調查
- 發佈時間：2015-09-08 18:54:46 來源：環球網 責任編輯：張少雷
深圳P2P平臺融金所18名高管昨日(9月7日)被深圳經偵帶走協助調查，目前已有部分高管陸續結束協助調查，返回公司工作。
融金所相關負責人今日(9月8日)下午向記者確認前述事實。
今日傍晚時分，融金所官網刊發公告披露相關細節：截至今日中午12時，被帶走協助調查的18名工作人員中，已有10名回到崗位履職，其他8名仍在配合相關部門的調查工作，事情尚未明確定性。
融金所高管被查的消息，昨日上午在P2P圈內迅速傳播，引發輿論關注。傳聞稱：融金所總裁張東波、副總裁劉豐磊、總經理孟楚來及相關部門負責人等18人，因涉嫌自融(非法集資)被深圳警方帶走。
當日融金所即公告澄清：上午確有深圳經偵大隊到訪融金所，但經偵展開的是“例行常規檢查”。
前述融金所相關負責人告訴記者，深圳經偵檢查內容涉及平臺自融與資金池問題。他又回應稱，“融金所沒有這方面的合規問題”。
2013年5月正式上線的融金所，開業至今兩年有餘，屬於深圳市融金所資本管理集團有限公司旗下P2P平臺。
多名P2P業內人士分析，深圳經偵應是接到報案，掌握一定線索之後，才會展開進一步調查。
截至發稿，深圳公安方面尚未回復記者有關詢問。
一名有P2P業內人士分析，融金所擴張業務的模式，是到全國各地鋪設分公司，好處在於能夠直接接觸資産端，獲取借款客戶更加高效，同時實現風控本地化;弊端則在於擴張過快，管理未必能夠跟上，容易滋生內部人道德風險問題。
據記者從業內多方了解，深圳經偵部門長期都在關注P2P行業，平時會走訪部分P2P平臺公司，去年也確實對部分公司展開例行檢查。當然，也有P2P公司從未遭遇經偵例行檢查。
一名有過親身經歷的P2P高管訴記者，去年下半年，三名深圳經偵警察“突襲”到府檢查，檢查內容包括：查看合同，以檢查項目真實性;了解IT團隊及後臺運作情況;了解業務運營模式;了解公司股權結構和股東背景。
“他們只看項目是不是真的，資金是不是匹配，不看項目風險。”該名高管回憶道，檢查全程耗時一個小時左右，“三個人非常客氣，起碼和我們説了三次‘不用緊張，我們是例行檢查’。”
近期，中央有關部門先後出臺網際網路金融相關監管文件。北上廣等城市針對P2P平臺的調查屢有傳出。
