中行回應米蘭分行洗錢：緣于2012年合規性調查
- 發佈時間：2015-06-24 08:51:03 來源：中國青年網 責任編輯：楊菲
針對外媒報道中國銀行米蘭分行涉嫌“洗錢”和幫助客戶逃稅而遭義大利檢察官起訴一事，中國銀行6月23日發佈澄清公告稱，事件緣于中國銀行米蘭分行于2012年收到義大利司法機構的通知，要求其就所辦理的向中國轉匯款業務的合規性配合調查，但目前該行沒有收到義大利司法機構有關正式起訴的文件，並表示將及時披露相關司法程式的進展情況。
多家外媒6月20日報道，義大利佛羅倫薩檢察官Giulio Monferini提交訴狀，控告中行米蘭分行以及297名個人洗錢和逃稅。
檢察官稱，上述人士將來自品牌造假、貪污、非法剝削勞工所得以及逃稅等犯罪活動的收入，通過Money2Money(M2M)匯款公司在幾個義大利城市的辦事機構私運到中國。
檢方的申請顯示，無法確定匯款者的身份或者他們是否使用假名，且檢方亦不清楚這些錢到了中國是誰接收的，因為為了避免引起懷疑，這些錢被分拆成小筆資金。
訴狀指控，期間中行米蘭分行的四名經理不彙報可疑交易，掩蓋資金來源和目的流向，幫助這家匯款公司將22億歐元現金匯到中國，並從這些匯款中收入了逾75.8萬歐元手續費。
中行方面表示，中行始終堅持依法合規經營，要求各海內外機構嚴格遵守中國及經營所在地國家或地區的監管規定。在反洗錢方面，中行不斷完善反洗錢管理和防控制度，積極履行法定的盡職調查、可疑交易的監控和舉報等反洗錢義務和責任，持續提升反洗錢風險管理能力。
據悉，根據義大利的司法制度，法官將考慮檢察官的申請，要麼下令審判，要麼推翻案件。法官的考慮時間可能需要幾個月，最後才能作決定。
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