意控告中銀米蘭分行洗錢 中銀稱未收到起訴文件
- 發佈時間：2015-06-23 08:01:00 來源：中國經濟網 責任編輯：王斌
據彭博社報道，義大利檢察官提交訴狀，控告約300人，包括中國銀行米蘭分行的官員，指稱他們犯下洗錢等罪行，涉及逾45億歐元(51億美元)匯往中國的資金。
向法庭提交的訴狀顯示，在佛羅倫薩的檢察官尋求控告中國銀行的四位經理，並要求數十位來自中國的義大利居民接受審判。檢察官在訴狀中稱， 為期七年的調查發現與數家義大利公司有關的逃稅、團夥犯罪和欺詐行為。
檢察官稱，來自品牌造假、苦工和賣淫等犯罪活動的收入，通過一種匯款服務，在2006-2010年間從義大利私運到中國。而中國銀行在米蘭的經理們幫助將這家匯款公司收到的約22億歐元現金，匯到了中國。
訴狀稱，中國銀行的經理們不彙報可疑交易，幫助掩蓋資金的來源和目的流向。中國銀行從這些匯款中收入了逾75.8萬歐元手續費。
記者致電中國銀行的一位律師Francesco Mucciarelli，他拒絕置評。佛羅倫薩檢察官辦公室的官員也拒絕置評。
一位因政策原因而要求匿名的法庭官員稱，檢察官的訴狀通常需要一位法官確認，聽證日期尚未確定。
北京時間6月23日07:40，中國銀行港交所發佈澄清公告，沒有收到義大利司法機構有關合規性調查的任何正式起訴的文件。
