浙江溫州10人涉嫌非法經營期貨被起訴 案值96億元
- 發佈時間：2016-03-30 16:52:42 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
新華社杭州3月30日電（記者陳曉波）浙江溫州市龍灣區人民檢察院日前以涉嫌非法經營罪，對溫州國鼎投資有限公司總經理金某某等10人提起公訴。經查，國鼎公司涉嫌通過虛假交易系統，以1：100的高杠桿吸引公眾投資，非法經營黃金、白銀等期貨，交易額達96億元。
2012年5月，金某某在溫州成立國鼎公司，由延某某擔任法定代表人，金某某擔任公司總經理。公司經營範圍不含期貨交易。
據起訴書指控，國鼎公司未經中國證券監督管理委員會等國家主管部門批准，先後代理某大宗商品交易中心、某國際投資有限公司，經營期貨黃金、白銀。後該國際投資有限公司因涉嫌虛假交易被公安機關查處，國鼎公司因此虧損大筆資金。
隨後，金某某夥同鄔某某委託一軟體開發公司租用第三方伺服器，聯繫第三方支付平臺“摩寶”、“環迅”，開發“美帝銀行”虛假期貨交易平臺和賬戶交易系統等，作為公司的期貨交易系統。
金某某組織公司市場部員工，招攬社會公眾，採用保證金交易，以集中交易的方式進行標準化合約交易，允許交易者以對衝平倉的方式了結交易，非法從事原油、外匯、黃金、白銀等期貨交易。
投資者在自己的電腦上安裝交易平臺軟體，交易一手需要支付平臺手續費40美元和點差費50美元，資金杠桿默認為100倍。如果投資者賬戶資金不足，國鼎公司自動強行平倉，若投資者想繼續交易，就要追加保證金。投資者轉入資金時資金自動流入指定賬號，但投資者要轉出資金時，就需要提出申請，再經國鼎公司財務人員和領導審批，才會轉至投資者銀行卡。
檢方查明，雖然交易平臺上顯示的期貨行情與國際行情基本一致，但交易平臺上的數據不與外部系統對接，交易資金未流入國家正規資本市場，故所發生的交易均為內部交易。因此，投資者交易過程中的“對手”實際上是國鼎公司，長此以往將造成投資者的巨大虧損。
截止到2015年6月18日，國鼎公司在“美帝銀行”期貨交易平臺進行非法期貨交易金額累計達人民幣96億元。經初步統計，受害人數達900余人，涉及全國多個省份，主要集中在浙江省。
