工商銀行甘肅省分行“外部欺詐風險資訊系統”保障客戶資金安全
- 發佈時間：2016-03-14 01:29:39 來源：甘肅日報 責任編輯：羅伯特
為防範金融詐騙犯罪，確保客戶資金安全，工行甘肅省分行全力上線了“外部欺詐風險資訊系統”。從2013年11月以來，通過該系統成功堵截電信詐騙風險事件67起，保護客戶資金137余萬元。
由工商銀行自行研發的“外部欺詐風險資訊系統”具有自我收集欺詐風險資訊的功能。同時，還收錄了來自國家職能部門、金融同業等提供的各類風險資訊，在客戶辦理個人金融、信貸、授信、銀行卡等業務時將對業務資訊進行監測，如果與收錄的風險資訊吻合就會自動預警提示。以防控電信詐騙為例。客戶到工行網點匯款，收款人賬號會通過前臺業務系統自動與外部欺詐風險資訊後臺數據庫連接篩查碰撞，如果該賬號為系統中收錄的電信詐騙涉案賬戶，系統就會通過前臺設備自動彈出風險預警，提示工作人員按照業務規定進行處置，對客戶提供精準、有效的風險防範，為客戶資金增加了一道安全“防火牆”。（盧 昕）
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