工行證實馬德里分行被調查 多名高管被帶走18日恢復營業
- 發佈時間：2016-02-18 11:45:00 來源：中國新聞網 責任編輯：羅伯特
中新社北京2月18日電 (記者 魏晞)總部位於北京的中國工商銀行18日向記者證實，工行馬德里分行正在積極配合西班牙當局調查，因數名管理人員已被帶走，包括馬德里分行行長，目前具體情況尚待跟進。工行稱，將密切關注此事件的調查進展，工銀歐洲的負責人和律師已趕往馬德里分行。
工行總行稱，馬德里分行當地時間18日早將恢復正常營業。
當地時間17日來自西班牙《國家報》消息稱，西班牙國民警衛隊和反腐敗檢察官辦公室當天對中國工商銀行馬德里分行進行了搜查，並帶走了數名該行管理層人員，原因是工行馬德里分行相關人員涉嫌參與洗錢和偷稅。
據報道，有銀行員工幫助犯罪團夥非法從西班牙向中國轉帳，具體情況和數字目前仍待調查。最初當地媒體報道稱涉及金額約4000萬歐元，隨後相關數字又迅速上升至約3億歐元(約合21.8億元人民幣)。
工行總行18日對記者強調：嚴格執行反洗錢規定，嚴格堅持依法合規經營，是工行一直堅持的基本經營管理原則。
工行馬德里分行于2011年1月正式營業，其服務對象包括西班牙華人華僑客戶、中資機構、與西班牙有經貿往來和投資關係的中國客戶、本地企業、跨國企業和金融機構等。
中國工商銀行是中國資産規模最大的銀行，也是全球實力最強的商業銀行之一。在資本實力方面，工行連續三年以一級資本蟬聯“全球1000家大銀行”榜首。截至2015年三季度末，工行境外網路覆蓋全球42個國家和地區，是全球網路覆蓋最廣的中資金融機構。(完)
