江蘇銀行股份有限公司（下稱“江蘇銀行”）第三屆董事會第十九次會議決定於2016年2月22日（星期一）以現場記名投票表決方式召開2015年度股東大會（下稱“會議”），現將有關事項通知如下：

　　一、會議時間地點

　　(一)會議時間：2016年2月22日（星期一）上午9：00

　　(二)會議地點：南京國際會議大酒店紫金樓一樓碧玉廳（地址：南京市玄武區中山陵四方城2號，聯繫電話：025-84430888）

　　二、會議審議議案

　　(一)江蘇銀行股份有限公司2015年度董事會工作報告；

　　(二)江蘇銀行股份有限公司2015年度監事會工作報告；

　　(三)江蘇銀行股份有限公司2015年度財務決算和2016年度財務預算；

　　(四)江蘇銀行股份有限公司2015年度利潤分配預案；

　　(五)江蘇銀行股份有限公司2015年年度報告；

　　(六)江蘇銀行2015年度關聯交易報告；

　　(七)江蘇銀行股份有限公司首次公開發行股票攤薄即期回報及填補措施；

　　(八)選舉江蘇銀行股份有限公司第三屆董事會董事。

　　三、會議出席對象

　　(一)截至2016年2月6日（星期五）下午5時在江蘇銀行股東名冊上登記的全體股東。因故不能親自出席會議的股東可授權委託代理人代為出席（代理人不必為江蘇銀行股東、授權委託書範本詳見附件）會議和參加表決。

　　(二)江蘇銀行董事、監事和高級管理人員。

　　(三)江蘇銀行聘請的見證律師。

　　(四)江蘇銀行邀請的其他來賓。

　　四、會議登記辦法

　　(一)登記辦法：法人股東應持加蓋公章的營業執照複印件、加蓋公章的授權委託書及代理人身份證原件與複印件辦理登記；自然人股東應持本人身份證原件和複印件，代理人需另持授權委託書、代理人身份證原件和複印件辦理登記。異地股東可通過傳真方式登記。

　　(二)登記時間：2016年2月14日起至2016年2月18日止，每日上午9：00——11：30，下午2：00——5：00辦理登記。

　　(三)登記地點：南京市中華路26號3222室。

　　五、其他事項

　　(一)聯繫方式

　　聯繫地址：南京市中華路26號3222室

　　郵遞區號：210001

　　聯 係 人：董女士欒女士

　　聯繫電話：025-58588351 58588354

　　聯繫傳真：025-58588273

　　(二)出席會議人員請於會議開始前半小時到達會議地點，並出示相關證件的原件（身份證明、授權委託書等），驗證入場。

　　(三)與會人員交通、食宿及其他相關費用自理。

　　特此通知！

　　江蘇銀行股份有限公司

　　2016年2月2日