六被告庭上全部否認合同詐騙罪，背後“內鬼”到底是誰?終將真相大白

　　□通訊員 夏聞

　　■《酒鬼酒遇“鬼”，億元資金被盜》後續

　　“酒鬼酒”億元資金失蹤案開審

　　六被告庭上全部否認合同詐騙罪，背後“內鬼”到底是誰?終將真相大白

　　□通訊員 夏聞

　　去年初發生的“酒鬼酒遇鬼”億元資金被盜一事，時隔一年多後，前天在湖南省湘西土家族苗族自治州中級人民法院開庭審理。

　　截至昨天，兩天的法庭審理中，六名被告均否認犯有檢方指控的合同詐騙罪。他們一致供認，是以“購酒+借款+貼息”模式，事先與酒鬼酒公司達成“非陽光”資金生意，自己通過項目運作，在約定的期限內完全有能力歸還借款。

　　從“存款被盜”

　　到“合同詐騙案”

　　2014年4月8日晚，酒鬼酒股份有限公司(以下簡稱“酒鬼酒”)發佈公告稱，“近日本公司從公安機關獲悉，這起詐騙案偵破工作已取得重大進展。截止公告日，共追回涉案資金3699萬元。”

　　此前，1月27日，酒鬼酒公告稱，旗下子公司酒鬼酒供銷有限公司在農行賬戶內的1億元資金，被人在4天內分三次轉走。被盜賬戶是供銷公司2013年11月29日在中國農業銀行杭州華豐路支行開立的。

　　有證據表明，當酒鬼酒在2014年1月6日收到銀行的對帳單，發現億元資金被轉走後，並沒有第一時間向銀行查詢或報案，而是專程派人到杭州與犯罪嫌疑人協商;商談無果後，才于1月10日以合同詐騙為由向公安機關報案;之後，又在拖延了18天以後發佈“資金被盜”公告;在公安機關深入偵查後，再次發佈公告修正為“詐騙”。

　　對這一事實，湖南證監局于2014年2月24日下發了《行政監管措施決定書》，認定酒鬼酒存在違反資訊披露規定的行為，對公司採取出具警示函的監管措施，記入中國證監會誠信檔案。

　　億元資金失蹤背後

　　藏著什麼?

　　湘西自治州人民檢察院指控稱，2013年11月至2014年1月，被告人壽滿江、羅光、陳沛銘、唐紅星、郭賢斌以非法佔有為目的，用購酒存款貼息為誘餌，騙取酒鬼酒供銷有限責任公司信任，然後採取盜蓋印章手段，將酒鬼酒供銷有限責任公司1億元存款非法轉出並佔有;被告人方振身為銀行網點負責人，利用職務便利為其提供幫助。檢察機關遂以合同詐騙罪，向法院提起公訴。

　　在兩天的法庭審理中，六位被告均否認犯有檢方指控的合同詐騙罪。

　　知情人士透露，這起離奇的億元資金失蹤案，起因是犯罪嫌疑人以替酒鬼酒公司高息融資作為手段，進行的“非陽光”資金生意。

　　據介紹，早在2013年10月至11月間，羅光曾與酒鬼酒公司達成“存款+貼息+購酒”協議，雙方商定，酒鬼酒公司在江蘇泰興某銀行的賬戶上存入1億元資金，犯罪嫌疑人則以貸款的利息補給酒鬼酒公司355萬元的存款利息差，並打回600萬元的購酒款，同時要求公司將開戶的全套手續抵押在犯罪嫌疑人或銀行行長處，而且對帳單地址不填酒鬼酒公司。後因羅光沒有及時把貼息和購酒款打回酒鬼酒公司，導致雙方“合作流産”。

　　羅光又把目光轉向了浙江。他們通過中間人的介紹，如法炮製地與酒鬼酒公司達成“存款+貼息+購酒”協議，要求酒鬼酒公司承諾存款“不查詢、不開通網銀、不質押、不提前取款、不轉讓、不開通短信”，並由中間人支付19.4%的仲介費。

　　在酒鬼酒公司還未將資金轉入開戶銀行前，犯罪嫌疑人便先將“回報”打入酒鬼酒公司指定賬戶，先後三次共計1940萬元，資金收益高達近20%，這些資金是“回報”還是“回扣”，資金去向哪，均不得而知。

　　隨後，酒鬼酒分別於2013年12月9日、10日、12日三天通過網上銀行，化整為零，總共分了79次，從同一公司開立在湖南的銀行賬戶，將1億元資金轉到杭州某銀行賬戶。2013年12月11日至13日，這些錢被分三筆，從銀行轉出。

　　律師指出，

　　向銀行轉嫁損失意圖明顯

　　在前兩天的庭審中，酒鬼酒公司作為本案的重要利益關聯方，卻無一人出庭作證。當辯護方指出，酒鬼酒與犯罪嫌疑人曾多次合作，進行“購酒+借款+貼息”的“非陽光”資金運作時，法庭則表示“與本案無關”。

　　辯護律師指出，酒鬼酒公司從江蘇到浙江，換個賬戶就凈賺1000多萬，這樣的收益到哪去賺?作為本案極為重要的線索——1億元資金從哪來?高額“回扣”又進了什麼賬戶?一直不明不白。

　　辯護律師指出，作為“非陽光”資金生意的三方——資金方、借款方、銀行，目前有關方面只查了兩方，而漏查了酒鬼酒，這樣勢必造成查不清事實，而讓部分應該被追究責任的人沒有被追究，其目的是為了向銀行轉嫁風險。

　　辯護律師認為，無論是被告人、證人的筆錄，還是《起訴書》中查明的事實，都足以説明，一開始酒鬼酒方面便知道所謂的“借款加銷酒模式”是如何運作的。該公司與羅光還先後簽訂了兩份協議書，現有證據足以證明酒鬼酒公司知道並默認這1億元資金會被羅光等人使用，也就不存在所謂的“被盜”或者“失蹤”。