電信詐騙再出新版本 倣老闆ＱＱ建財務群詐騙
- 發佈時間：2015-07-16 18:31:00 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
南京市公安局雨花臺分局16日披露，該局破獲一起新的電信詐騙案，詐騙團夥倣造老闆QQ，拉財務人員建群實施詐騙。近日，南京警方赴廣西將這一詐騙團夥徹底搗毀。
5月28日，南京雨花臺區一家農業開發公司會計張女士在QQ財務群組裏接到“老闆”消息，要求其匯18萬元到玄武區某電子科技公司的賬戶上。“老闆”稱現在正在外面談業務，不方便電話。由於是群消息，張女士和同事並沒多懷疑就把錢打到了對方賬戶。事後，張某聯繫老闆才知被騙。
接到被騙公司報警後，雨花臺警方立即對作案QQ和涉案賬戶展開調查。經查，18萬元被匯入南京某公司對公賬戶，之後18萬元被迅速分進9個賬戶，這筆錢在廣西賓陽被取走。
據張女士反映，案發前幾天，“老闆”在QQ上把公司所有的財務人員拉了個群組，並交代最近幾天他在外忙業務，需要公司財務部的及時支援。由於頭像、昵稱、動態什麼的都和老闆一樣，大家都沒有懷疑，也沒和老闆當面確認QQ群的事情，沒想到竟是騙局。
警方隨後開始追查收款賬戶顯示的電子科技公司，發現這只是一個用於資金流轉的皮包公司，公司資訊資料都是假的。不過，卡是在南京辦的，表明這一詐騙團夥中可能有人來過南京。於是民警調取了開戶行的監控錄影，找到了來開賬戶的可疑男子。
循著這條線索層層追蹤，警方最後兵分兩路，一路前往廣西，于7月8日將這一正在實施詐騙的QQ詐騙團夥7人抓獲歸案，另一組前往蘇州，將為詐騙團夥提供銀行卡的2名嫌疑人抓獲，並於日前押解回寧。
經審訊，9名嫌疑人如實交代了詐騙南京某科技公司18萬元人民幣的犯罪事實以及在全國其他地區多起QQ詐騙的犯罪行為。據查，在廣西抓獲的7人詐騙團夥自3月起開始在各地詐騙，為首的李某年僅25歲，兩年前畢業于桂林師範大學，第一次詐騙嘗到甜頭後，拉了同學、老鄉6人入夥，每做成一單，與其他人對半分成，月收入高達百萬元。
在蘇州抓獲的兩名嫌疑人則以倒賣銀行卡為主。其中周某以50元－100元／套的價格收購銀行卡，再以700元轉賣給趙某，趙某又以1300元的價格賣給廣西的詐騙團夥。
目前，9名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，案件還在進一步辦理當中。
