中國銀行澄清洗錢指控：未收到意方起訴文件
- 發佈時間：2015-06-24 06:51:00 來源：環球時報 責任編輯：羅伯特
【環球時報綜合報道】中國銀行23日就義大利檢方指控中國銀行米蘭分行涉嫌洗錢一事發佈澄清公告稱，尚未收到義大利司法機構的任何正式起訴文件。
《環球時報》記者看到，這份在港交所發佈的公告稱，中國銀行已注意到近日相關媒體的報道，事件緣于中國銀行米蘭分行于2012年收到義大利司法機構的通知，要求其就所辦理的向中國轉匯款業務的合規性配合調查。
英國廣播公司23日報道稱，義大利佛羅倫薩檢方準備以洗黑錢的罪名起訴中國銀行米蘭分行以及297名人士，要他們到庭接受現金走私及其他罪名的審判。義大利法院法官將作出是否需要接受審判的決定。法庭一名匿名官員對美國彭博社説，檢察官的訴狀通常需要法官確認，聽證日期尚未確定。
中國銀行23日強調，他們始終堅持依法合規經營，要求各海內外機構嚴格遵守中國及經營所在地國家或地區的監管規定。《環球時報》記者22日致電中國銀行在義大利的分行，一名工作人員説，國內將處理此事。中國銀行23日在公告中表示，他們將關注相關司法程式的進展情況並根據相關法律法規及時予以披露。
