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犯罪分子洗錢三個程式

  • 發佈時間:2015-05-12 09:32:47  來源:福州晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  洗錢一般要經過3個程式:即部署階段、分賬階段和融合階段。在部署階段,犯罪分子對非法活動得來的錢財進行初期處置,通常是將黑錢存入銀行或進入股市,或進行所謂實業投資如買樓、開酒店等;分賬階段,通過一系列複雜的金融交易,如銀行轉賬,現金與證券的變換,跨國轉移資金等,不斷倒騰,可能會造成損失,但會使黑錢的最初來源逐漸模糊;融合階段,將分散的錢再收回來,以合法的形式回到罪犯手中。

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