西安銀行股份有限公司 2014年度股東大會決議公告
- 發佈時間：2015-04-30 04:34:36 來源：西安晚報 責任編輯：羅伯特
西安銀行股份有限公司2014年度股東大會于2015年4月29日在西安銀行總行三樓會議室召開。登記出席本次會議的股東和股東代理人共35人，實際出席本次會議的股東和股東代理人共34人，代表股份2，324，783，400股，佔本公司股份總額的77.49%，本公司部分董事、監事、高級管理層成員出席會議。會議由王西省董事長主持。江蘇世紀同仁律師事務所徐蓓蓓律師出席大會見證並出具了法律意見書。
一、議案審議情況
會議經有效表決，審議通過以下議案：
1、2014年度財務決算報告；
2、2014年度利潤分配方案；
2014年度按每股0.15元（含稅）向全體股東分配現金紅利，共計分配現金450，000，000.00元。由董事會辦公室具體辦理派發事宜，具體領取時間和方式另行通知。
3、2015年度財務預算方案；
4、2014年度董事會工作報告；
5、2014年度監事會工作報告；
6、關於增補李勇先生為西安銀行第四屆董事會董事的議案；
7、關於修訂《章程》的議案；
8、關於修訂《股東大會議事規則》的議案。
二、律師出具的法律意見
本次會議經江蘇世紀同仁律師事務所徐蓓蓓律師見證，律師認為：本次股東大會的召集和召開程式、出席本次股東大會的人員資格和表決程式均符合法律、法規及本行《章程》的規定，表決結果及本次股東大會所通過的決議合法有效。
三、備查文件
1、經與會董事簽字確認的股東大會會議記錄；
2、江蘇世紀同仁律師事務所律師為本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
西安銀行股份有限公司董事會
二O一五年四月三十日
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