央行部署下一階段反洗錢工作任務
- 發佈時間：2015-04-15 18:11:54 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
中國人民銀行網站15日消息，4月13日，央行召開2015年反洗錢形勢通報會。會議分析了近期國際國內洗錢活動威脅、風險和類型趨勢，通報了我國反洗錢工作進展和反洗錢資金監測情況，交流了金融機構反洗錢工作經驗，部署了下一階段反洗錢工作任務。人民銀行黨委委員、副行長郭慶平出席會議並講話。
郭慶平指出，要正確認識當前國際國內反洗錢和反恐怖融資形勢。隨著我國經濟金融快速發展和進一步對外開放，金融交易尤其是跨境交易和網路交易大量增加，洗錢和恐怖融資風險日趨上升，在打擊恐怖、腐敗、毒品、金融詐騙、非法集資等犯罪活動的過程中，對反洗錢和反恐怖融資工作提出了更高的要求，我們肩負的責任更重。另外，國際社會對加強打擊洗錢和恐怖融資犯罪的合作日益重視，我國也在積極推進與相關國家的合作。隨著各國不斷加大反洗錢監管力度，我國經營國際業務的金融機構面臨著新的挑戰，金融機構做好反洗錢工作，既是維護國家利益的需要，也是確保自身平穩健康發展的需要。
郭慶平強調，面對日趨複雜的反洗錢和反恐怖融資形勢，我們要按照“風險為本”的原則，建立與風險水準相適應的反洗錢體系，做好今後一段時期反洗錢和反恐怖融資工作，需要重點抓好五個方面：一是積極做好金融行動特別工作組第四輪互評估有關工作；二是加強反洗錢風險管理體系建設，提高內部控制水準；三是加強支付機構風險管理，有效防範各類洗錢風險；四是持續做好反洗錢業務培訓，提高全系統反洗錢風險意識和專業技能；五是加強監管部門和金融機構間的溝通協調，及時報告反洗錢工作方面重大事項。
