□張建武 陳家俊 柯軍

　　非法傳銷活動嚴重影響社會穩定和家庭和諧，破壞了正常的市場經濟秩序，害人害己。國家對其一直保持防範嚴打態勢，我省工商行政管理局近年來對傳銷活動的打擊從未鬆懈，尤其是對一些影響惡劣的非法傳銷大案要案更是重拳出擊，嚴厲打擊。

　　去年11月20日，開封“1040”特大傳銷案件經過辦案人員7個多月的縝密偵查終於收網，公安、工商在開封、連雲港、徐州等多地同時行動，一舉搗毀傳銷窩點37個，抓獲和控制傳銷組織骨幹46人，凍結、暫扣資金300余萬元，涉案金額5100余萬元，參與傳銷的人員達1400多人，涉及河南、江蘇、安徽、江西等全國20多個省份，此案告破，一舉剷除了一個危害社會的“毒瘤”。案件成功破獲後，開封市委、市政府和省工商局有關領導批示予以充分肯定。

　　事件的起因是，該傳銷組織在2012年6月左右由湖北省流竄到開封，他們租賃市內小區民房作為活動據點，採取“五級三階制”模式，以純虛擬的份額作為“産品”，通過發展下線人員購買份額，建立起上下線關係，由其上線人員對下線傳銷人員繳納的申購款按比例逐級瓜分。從中騙取鉅額非法利益並得以晉陞成為最高級別傳銷人員。他們自稱該組織為國家暗中支援的“1040陽光工程”，承諾投資3800元可賺381萬元，投資69800元1-2年到出局時可獲得鉅額回報1040萬元，騙取下線資金。上述人員活動涉嫌從事、組織非法傳銷活動。

　　開封市工商局迅速成立“4·24”專案組，正式啟動“1040”傳銷案件立案調查工作。並迅速確定了“以查明傳銷人員賬戶為切入點，以查清傳銷資金流向為突破口，徹查傳銷人員的基本情況”的辦案思路，同年5月4日，調查人員對吳某、趙某、穆某等人的賬戶採取了暫停支付措施，暫停支付金額102萬元。6日、7日，對發現的兩處傳銷人員住所進行了突擊檢查，通過對四名傳銷人員的詢問，查明四名傳銷人員均係江蘇連雲港人，于2013年3月經親戚朋友介紹，來到開封加入了一個自稱為“1040工程”的自願經營連鎖業。傳銷活動的組織者逐漸浮出了水面。調查人員先後查證20余次，調取工、農、中、建、郵儲銀行個人結算賬戶1000余個，獲取涉嫌傳銷人員IP地址、視頻資料、賬戶資訊等50余萬條。

　　在省政府、省工商局和開封市政府的組織協調下，開封公安和工商合署辦公，設立了聯合專案組。8月中旬，聯合專案組查明瞭該傳銷案件涉及全國27個省份，我省的開封、鄭州、洛陽、許昌、駐馬店、南陽、漯河等地市涉及其中，在開封設立的交款賬戶有7個，重點賬戶65個，開封市外重點賬戶30個，涉案資金達4500余萬元，鋻於案件涉及人員眾多、涉案資金數額巨大，8月20日，依法將該案件向公安機關進行了移交，進一步加大了案件的偵辦力度。

　　開封、連雲港、徐州三地工商和公安部門同時收網行動。開封工商、公安出動200多名執法人員分成15個小組對金明、開發區轄區內的15個傳銷窩點同時採取行動，劉某、孫某、劉某、王某先後被抓獲歸案。收網行動共端掉傳銷窩點37個，抓獲傳銷組織成員46人，刑事拘留6人，另有3名傳銷組織者被徐州警方刑事拘留，“1040”傳銷案件全面告捷。

　　“1040”案件的成功告破，促進了社會經濟穩定和家庭和諧。此案件再次警醒人們，只有走勤勞致富之路，才能安居樂業，天上不會掉餡餅。要提高警惕，不要誤入傳銷陷阱，慎終畏初，方始得遠。