西班牙警方對華商再大搜捕 春節打擊華商走私黑錢
- 發佈時間：2015-02-26 06:50:00 來源：環球時報 責任編輯：羅伯特
【環球時報駐西班牙特約記者 王方】當地時間23日清晨，西班牙的華人還沉浸在春節的喜慶氣氛中，馬德里警方出動400余人十幾條警犬實施了準備一年之久的“鵜鶘行動”。據西班牙加泰羅尼亞廣播電臺25日報道，“鵜鶘行動”是繼“帝王行動”後，馬德里警方對當地華商進行的又一次大搜捕。報道稱，警方對馬德里華商集中的區域進行突擊搜查，幾十家公司被搜，11名華商被帶往警局接受調查，搜錢犬搜出隱藏得極為隱秘的70多萬歐元現金。警方同時還查出大批“陰陽賬冊”(陰賬是商家賬冊，陽賬是給稅務局報稅所用)。
報道稱，此次行動的背景是，部分華商將黑錢先運往法國，然後運到波蘭，再轉運到中國。警方情報證實，至少有上千萬歐元通過這個途徑走私出境。“鵜鶘行動”是在高度保密下進行，時間就選擇在華人過春節期間，這是犯罪嫌疑人最放鬆警惕的時候。警方稱，搜查還在繼續。
2012年10月，500多名西班牙警察突擊對馬德里南部一個中國公司工業園區進行突襲檢查，以打擊逃稅、洗黑錢等行動，稱為“帝王行動”。
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