南京“假銀行”非法吸儲2億元 受害人多為私營業主
- 發佈時間：2015-01-23 16:14:00 來源：新民晚報 責任編輯：羅伯特
據新華社南京1月22日電(記者 朱國亮)一個沒有任何金融資質的“合作社”，將內部刻意裝潢得和國有銀行一模一樣，並以高額的貼息款誘惑市民來存款，短短一年多就有近200人上當受騙，涉案金額近2億元。南京警方21日披露這一案情，並希望一些尚不知情的受害人儘快與浦口警方聯繫。
2014年5月，浙江杭州人王某經“中間人”介紹，將1200萬元公司流動資金存進了位於南京浦口江浦街道的一家名為“南京某農村經濟專業合作社”的單位。這一“合作社”承諾除給予王某國有銀行一樣的同期利率外，每週還貼息2%。
然而，在連續獲得4個星期的貼息款後，這一“合作社”沒再給王某打貼息款。王某從浙江趕到南京浦口與之交涉，結果對方不僅不給貼息款，連1200萬元的存款也取不出來。2014年6月，王某向南京浦口警方報案。
南京浦口警方介入調查後，發現這個“農村經濟專業合作社”的工商營業執照上寫的經營範圍是農業資訊諮詢，與金融類沒有任何關係，更沒有中國人民銀行頒發的從事金融業務的許可證。浦口警方於是對這家“合作社”以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。
浦口警方介紹，這一“合作社”于2013年設立後，就開始攬儲，但一直沒有什麼生意。2014年，開始許諾除銀行基準利率外，再給予高額的貼息。在貼息誘惑下，至案發時有近200人將近2億元存款存入這家“合作社”。其中最多一名私營業主存入近2000萬，最少的也有10余萬元，受害人多為浙江的一些私營業主。
浦口警方還介紹，這一“專業合作社”在內部進行裝修的時候，完全倣造國有商業銀行的模式進行，不僅櫃檯設計像正規的銀行，還有LED顯示屏、叫號機等，甚至5個櫃面上都安排有穿著貌似銀行統一服裝的“職員”在辦公。
目前，這一涉嫌非法吸收公眾存款的“合作社”法人劉某及3位“業務經理”已被刑事拘留，一名攜款外逃的女高管也在2014年12月31日被南京警方勸返回寧投案自首，另外還有兩名劉某聘請的副手在逃。
