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南京假銀行非法吸儲2億元 高額貼息誘惑200人

  • 發佈時間:2015-01-23 07:16:00  來源:人民日報  作者:佚名  責任編輯:田燕

  一個沒有任何金融資質的“合作社”,將內部刻意裝潢得和國有銀行一模一樣,並以高額的貼息款誘惑市民來存款,短短一年多就有近200人上當受騙,涉案金額近2億元。南京警方21日向記者披露這一案情,並希望一些尚不知情的受害人儘快與浦口警方聯繫。

  2014年5月,浙江杭州人王某經“中間人”介紹,將1200萬元公司流動資金存進了位於南京浦口江浦街道的一家名為“南京某農村經濟專業合作社”的單位。這一“合作社”承諾除給予王某國有銀行一樣的同期利率外,每週還貼息2%。然而,在連續獲得4個星期的貼息款後,這一“合作社”沒再給王某打貼息款。王某從浙江趕到南京浦口與之交涉,結果對方不僅不給貼息款,連1200萬元的存款也取不出來。

  南京浦口警方介入調查後,發現這個“農村經濟專業合作社”的工商營業執照上寫的經營範圍是農業資訊諮詢,與金融類沒有任何關係,更沒有中國人民銀行頒發的從事金融業務的許可證。浦口警方於是對這家“合作社”以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。

  警方還介紹,這一“專業合作社”在內部進行裝修的時候,完全倣造國有商業銀行的模式進行,不僅櫃檯設計像正規的銀行,還有LED顯示屏、叫號機等,甚至5個櫃面上都安排有穿著貌似銀行統一服裝的“職員”在辦公。不過,5個櫃面中,只有1個在辦存款業務。一些儲戶被拉來後,一看眼前的場景,就有了八成的信任度,再加上偽造的文件,打著政府批准融資的特許經營為幌子,就以為是正規的信用合作社。

  目前,這一涉嫌非法吸收公眾存款的“合作社”法人劉某及3位“業務經理”已被刑事拘留。

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