南京假銀行非法吸儲2億元 高額貼息誘惑200人
- 發佈時間：2015-01-23 07:16:00 來源：人民日報 責任編輯：田燕
一個沒有任何金融資質的“合作社”，將內部刻意裝潢得和國有銀行一模一樣，並以高額的貼息款誘惑市民來存款，短短一年多就有近200人上當受騙，涉案金額近2億元。南京警方21日向記者披露這一案情，並希望一些尚不知情的受害人儘快與浦口警方聯繫。
2014年5月，浙江杭州人王某經“中間人”介紹，將1200萬元公司流動資金存進了位於南京浦口江浦街道的一家名為“南京某農村經濟專業合作社”的單位。這一“合作社”承諾除給予王某國有銀行一樣的同期利率外，每週還貼息2%。然而，在連續獲得4個星期的貼息款後，這一“合作社”沒再給王某打貼息款。王某從浙江趕到南京浦口與之交涉，結果對方不僅不給貼息款，連1200萬元的存款也取不出來。
南京浦口警方介入調查後，發現這個“農村經濟專業合作社”的工商營業執照上寫的經營範圍是農業資訊諮詢，與金融類沒有任何關係，更沒有中國人民銀行頒發的從事金融業務的許可證。浦口警方於是對這家“合作社”以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。
警方還介紹，這一“專業合作社”在內部進行裝修的時候，完全倣造國有商業銀行的模式進行，不僅櫃檯設計像正規的銀行，還有LED顯示屏、叫號機等，甚至5個櫃面上都安排有穿著貌似銀行統一服裝的“職員”在辦公。不過，5個櫃面中，只有1個在辦存款業務。一些儲戶被拉來後，一看眼前的場景，就有了八成的信任度，再加上偽造的文件，打著政府批准融資的特許經營為幌子，就以為是正規的信用合作社。
目前，這一涉嫌非法吸收公眾存款的“合作社”法人劉某及3位“業務經理”已被刑事拘留。
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