前段時間引起全球商品市場震蕩的青島港騙貸融資事件並非個例。國家外匯管理局（以下簡稱“外管局”）昨日在例行新聞發佈會上表示，外管局目前已發現大量企業通過不同手段構造虛假貿易，目前已查實的虛假轉口貿易單證金額達到100億美元。

　　今年5月底，青島港曝出銅融資倉單重復抵押事件，該案的主角是德正資源集團董事長陳基鴻。據了解，陳基鴻涉嫌通過德誠礦業利用同一批金屬庫存重復騙取貸款而遭到調查。除了利用倉單重復質押外，利用信用證從銀行融資也是“德正係”慣用的手段。

　　近年來，青島港大宗商品進口貿易活躍，尤其是在鐵礦石、銅、鋁土礦方面，包括多家銀行都在該港有相關融資業務。如果不是陳基鴻因青海省委常委、西寧市委書記毛小兵的“落馬”而協助調查，青島港貿易融資黑洞恐怕會隱藏更長時間。

　　對於青島港事件，外管局管理檢查司副司長武瑞林指出，青島港貿易融資事件不是單純的外匯管理問題，不僅涉及到外匯融資，還涉及到本幣融資，涉及多個金融監管部門，外管局主要負責境內外外匯融資行為的監管。

　　事實上，就在青島港貿易融資問題曝光之前，外管局啟動了打擊虛假轉口貿易的專項行動。武瑞林指出，外管局檢查發現大量企業利用偽造變造商業單據、重復使用物權單證，或者套用已報關進口的一般貨物貿易單證等手法構造虛假貿易，使得轉口貿易成為投機套利的工具，甚至演變為熱錢乃至違法犯罪跨境資金流動的通道。截至目前，外管局已查實虛假轉口貿易單證金額近百億美元，其中有15起案件交給公安機關追究刑事責任。

　　本應肩負起審核義務的商業銀行也成為了幕後“幫兇”。武瑞林稱，“當中部分銀行未盡交易真實性審核的職責，為企業辦理轉口貿易融資和收付，在轉口貿易融資的異常增長還有虛假轉口貿易業務當中發揮了推波助瀾的作用”。

　　在分析人士看來，虛假轉口貿易對外匯收支乃至整個宏觀經濟危害很嚴重，它既加大熱錢流入的壓力，又為各類違法犯罪活動的資金提供了資金違法跨境轉移通道；此外，更助長了金融資本脫實向虛，抑制了實體經濟的發展，也擾亂了外貿數據的統計，影響了整體宏觀形勢的判斷。

　　易貿研究院研究員馬泓在接受北京商報記者採訪時表示，青島港事件的出現引爆了目前國內企業貿易融資的風險點，其實貿易融資是一個非常正常的企業融資方式，在實體産業遭遇瓶頸時，企業希望通過金融方面的手段獲取套利，而虛假貿易融資則會帶來較大的風險敞口。

　　馬泓指出，相較于市場整體的貿易融資體量來看，100億美元的虛假轉口貿易單證金額其實非常少。但青島港事件涉及了數家外資銀行，來自海外的聲音給了監管層不小壓力，預計國內銀行近期對於貿易融資會提高警惕，並加強相關業務的風控力度。

　　外管局表示，未來將按照既定的檢查工作安排和部署，繼續嚴厲打擊虛假轉口貿易的行為，在查實外匯違規的基礎上，將按照外匯管理規定嚴厲懲處，涉及犯罪的依法移交公安機關追究刑事責任，外管局也將繼續配合相關部門對虛假轉口貿易融資事件的調查。 （記者 孟凡霞）