港媒稱去年兩千多億資金從非法錢莊流出中國
- 發佈時間：2016-01-15 08:24:56 來源：中國廣播網 責任編輯：孫朋浩
港媒稱，2015年至少有2070億元人民幣在非法金錢交易轉机出廣東省——是2014年的7倍多。
廣東省安全部門官員發現，這些資金是通過83筆非法交易轉走的，其中一些資金被轉移到香港和澳門。
新華社報道稱，一次，一位被通緝的腐敗官員將1200萬元轉到澳門用作賭資。
專家警告説，這些交易只是冰山一角，隨著人民幣貶值以及內地反腐運動的深入，非法資金的流動會加速。
廣東省公安廳經濟犯罪偵查局黃姓負責人説，廣東是全國地下錢莊的熱點地區。
報道稱，深圳和珠海由於離香港、澳門近成為了諸如此類非法交易的最主要地點。
廣東在79個地點拘留了231名涉嫌進行這83筆交易的嫌疑人。這些交易涉及金額高達2072億元人民幣。
83筆交易中的2/3牽涉到深圳，涉及金額達1000億元以上。
廣東經濟犯罪偵查局吳副局長説，嫌疑人通過從內地外企獲得外幣支票已經轉走了7億元人民幣。
報道稱，地下錢莊的一種做法是讓客戶將人民幣存入內地賬戶，然後在抵達海外後提取相當金額的外幣。
新華社報道稱，到2008年時為止，300多人以這種方式轉走了20億元以上的資金。
警方説，地下錢莊對向海外轉移資金的客戶收取3%至5%的佣金。
一次，江西省鄱陽縣財政局經濟建設股原股長李華波在廣東佛山市某地下錢莊的協助下將1281萬元轉移到海外。
李華波于2011年逃到新加坡，去年5月在被關押15個月後被引渡回中國。李華波是中紀委監察部網站去年4月發佈的紅色通緝令上的100名外逃人員中的一員。
報道稱，打擊地下錢莊是反腐運動的一部分。
隨著人民幣走弱造成對外幣需求旺盛，這種轉移資金的非法活動將變得更加頻繁。
去年11月，浙江省一個進行了價值4100億元非法外匯交易的地下錢莊被發現。
廣東社科院一教授説，這些發現只是“冰山一角”。
中山大學林江教授同意上述觀點。他估計單去年一年就有至少5000億元資金轉出中國，其中至少一半是從廣東轉移出去的。
林教授説：“這只是一個非常保守的估計，實際金額可能比這多得多。”
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