該案件之所以被法院認定為“合同詐騙罪”，據21世紀經濟報道記者了解，主要是因為作為整個犯罪過程的“操盤手”，李志剛在明知道跟萬家共贏合作項目已經暫停的情況下，仍然催促後者劃款，用以償還自己的前期債務。

　　2014年8月，萬家基金子公司萬家共贏被曝旗下一隻産品的鉅額資金遭到惡意挪用。該事件曾在公募基金業內，乃至整個資本市場掀起軒然大波。

　　公開資訊表明，牽涉該案的，不僅是萬家共贏和挪用資金的深圳吾思十八期股權投資基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“吾思十八期”）及其相關責任人，金元安順基金子公司金元百利資産、中國銀行(601988，股吧)等也有牽涉其中。

　　距離案發，目前已有一年半的時間。當年，萬家共贏已及時向公安機關報案尋求維權，2月25日，隨著一審宣判，此事終於有了初步結果。

　　法院認定，“吾思十八期”及責任人李志剛、李銳鋒均犯有合同詐騙罪，涉案金額高達9.5億多元。

　　合同詐騙近10億元

　　2月25日上午11點多，在上海市第二中級人民法院，吾思十八期及相關犯罪嫌疑人李志剛、李銳鋒涉嫌合同詐騙案一審宣判。李志剛的一審判決結果為無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處罰金500萬元；同案犯李銳鋒，被判處有期徒刑10年，剝奪政治權利兩年，並處罰金300萬元。涉案公司“吾思十八期”被判罰金1000萬元。

　　在法庭上，當審判長剛剛宣佈完上述判決結果後，旁聽席上坐著的李志剛的姐姐即痛哭失聲。她説，家裏還有年邁多病的父母在等待著弟弟早點回家。這一幕，讓見者無不動容。但作為該案的主犯，李志剛必將要為他的犯罪行為付出代價。

　　庭審資訊顯示，吾思十八期及李志剛、李銳鋒所涉合同詐騙金額超過9.5億元，雖然案發後在公安機關努力下追回了大部分，但仍造成受害單位損失2.8億多元。

　　追溯該案，案發應是2014年6月下旬，不過引發市場關注，曝光於世的時間是在同年8月中。當時，萬家共贏證實旗下一款系列理財産品的合作方深圳景泰擅自將“景泰一號”的資金挪作他用，公司發現後已向中國證監會報告，並向公安機關報案。

　　該事件的“熱鬧”之處還在於，它牽引出了另一家基金子公司金元百利。因為被挪用的資金中有5.9億元轉到了該公司旗下一隻産品的賬戶上。這5.9億元的權屬究竟該歸誰？兩家基金子公司自然意見不一。金元百利若“歸還”這筆資金則意味著自己旗下的一系列産品有違約風險。最後，雙方選擇司法凍結，等待法院判決處理。

　　該案在當時業內傳得沸沸颺颺，也引起了監管層的關注。隨後，雖然沒有明確點出是因為此事，但證監會對上述兩家子公司及其母公司均作出了一定處罰：“對近期子公司業務出現風控風險的萬家共贏、金元百利責令整改，暫不受理公司業務備案，並同時暫停管理失責的母公司的業務申請，相關責任人也將被追究。”

　　對吾思十八期的實際控制人深圳吾思，則是在去年12月5日，證監會新聞發言人鄧舸在例行新聞發佈會上表示，證監會與基金業協會已對深圳吾思涉嫌違法違規行為進行了專項核查，發現該公司未按規定如實填報登記資訊，已無法有效履行管理人職責，違反了相關規定，對其作出撤銷管理人登記等紀律處分。

　　挪用資金是為“堵窟窿”

　　該案件之所以被法院認定為“合同詐騙罪”，據21世紀經濟報道記者了解，主要是因為作為整個犯罪過程的“操盤手”，李志剛在明知道跟萬家共贏合作項目已經暫停的情況下，仍然催促後者劃款，用以償還自己的前期債務。

　　庭審資訊顯示，2012年12月，李志剛與李銳鋒商議，由前者控制的深圳吾思基金作為大股東先後成立吾思一、二、三期基金，代理李銳鋒潤泰置業的2.7億元資金。2013年7月，兩人再次商議，與金元百利合作，發行金元惠理吾思基金城中村及棚戶區改造系列專項資産管理計劃，募集資金全部認購“吾思十八期”的有限合夥份額，再由吾思十八期通過中行深圳上步支行向融資人云南豐華鴻業房地産開發有限公司發放委託貸款，用於豐華鴻業寶華寺城中村改造項目。

　　2013年8月至2013年12月間，“吾思十八期”共收到金元百利方面資金4.5億余元，但李志剛將這部分資金大部分用來償還自己的前期債務，少部分用於寶華寺項目和潤泰置業開發的中央公園項目。

　　然而2014年2、3月間，因潤泰置業開發的中央公園項目出現問題，造成無法歸還上述款項，也無法兌付同年6月到期的吾思系列産品。

　　為借新還舊“堵窟窿”，李志剛和李銳鋒又商議決定成立基金公司，再募集資金接盤，景泰一期、景泰二期應運而生。2014年3月中下旬，經李志剛聯繫，景泰一期與雲南中行簽訂了“健力寶”合作協議，這是一項關於房地産開發商貸款授予權轉讓協議。2014年5月下旬，李志剛隱瞞真實用途，以與銀行簽訂了“健力寶”項目為誘餌，與萬家共贏達成了合作意向，由萬家共贏新增入夥景泰一期，雙方約定資金用途為房地産開發商部分授予權轉讓項目，閒置資金可投資貨幣基金等低風險高流動性産品。

　　2014年3、4月間，“健力寶”項目又曝出風險。同年6月中國銀行總行要求雲南中行對該産品結構、風險進行説明。6月10日，雲南中行遂決定暫停該項目。但李志剛和李銳鋒卻在明知該項目已經暫停的情況下，仍然催促萬家共贏劃款，為了償還自己的前期債務。

　　6月13日-18日，萬家共贏將約9.7億元劃轉至景泰一期賬戶。在確認資金全部到賬，並將款項分筆劃入包括金元百利在內的吾思十八期、潤泰置業等賬戶後，李志剛才將項目暫停情況告知萬家共贏。

　　據21世紀經濟報道記者了解，去年年初，萬家共贏景泰一期項目已經解除了兌付風險。不過，這起案件給基金子公司帶來的震動卻是巨大的。