P2P成非法集資重災區 兩類案件等呈爆發態勢
- 發佈時間：2015-06-12 01:55:00 來源：人民網 責任編輯：畢曉娟
北京非法集資處於高發頻發態勢。北京市金融局昨日通報的資訊顯示，今年前5個月全市新發非法集資案件51件，涉案金額33億元，涉及投資人2900余人，新發案件數與2014年同期相比增長64．5％。其中，P2P網貸類、投資理財類案件等呈爆發態勢。
北京市金融工作局副巡視員沈鴻介紹，不法分子通常在北京註冊企業，在全國實施非法集資活動。截至2015年4月底，北京市51件跨省案件中38件註冊地在北京，佔比74．5％。
據統計，2014年新發案件主要集中在朝陽區和西城區，其中朝陽區58件，佔比65％；西城區8件，佔比9％。如朝陽區華融普銀案涉案金額58億元，西城區中金嘉鈺案涉案金額39億元。
從案件類型看，當前金融類案件增多，其中私募股權投資基金類、P2P網貸類、投資理財類案件呈爆發態勢。而犯罪分子利用網際網路等高技術，採取智慧化、網路化手段作案成為新趨勢。
截至今年4月，北京共有20家P2P網貸問題平臺，包括經營困難、詐騙、跑路等現象；截至目前，北京共立案中歐溫頓、網金寶、融信寶、裏外貸四家P2P類非法集資案件，總計涉案金額約17億元，涉及投資人4230人。
公安部經偵局相關負責人介紹，犯罪分子往往假借國家、區域、行業發展政策虛構或利用所謂“投資項目”、“理財産品”編造或誇大投資前景，以高利為誘餌，向社會公眾進行非法集資。近兩年P2P網路借貸機構數量成倍增長，由於缺乏相應法律定位、政策標準和行業規則，市場主體魚龍混雜，非法集資案件大量爆發。
為了遏制非法集資案件高發的勢頭，沈鴻表示，北京已建立打擊非法集資監測預警平臺，根據行業收益度、傳播率、合規性、投訴舉報等設置了“冒煙指數”，他透露，今年一季度，平臺監測到400多家風險企業，其中25傢俬募企業、10家第三方理財企業、5家P2P類企業被移交公安機關。
