前期“送金”後期“吸金”

　　重慶市渝中區公安分局打掉的第一家現貨交易平臺是上述重慶晨優農産品交易平臺。該分局網安支隊副支隊長趙慶介紹，江蘇一名高中老師向渝中區公安分局寫信舉報了重慶晨優。

　　辦案人員到北京、揚州等地調查發現，重慶晨優總涉案金額2.39個億，涉案賬戶1887個。其中500多個賬戶是平或者是微盈利，1200多個賬戶則是大幅虧損，而大幅盈利的賬戶只有27個，多是只投入1元或者10元，但盈利卻達幾百萬元。

　　趙慶説，在調查中，辦案人員發現此類平臺的欺騙性很強，很少有人報案，多數受害人即使虧損，也大都覺得運氣不好。

　　據深圳龍華公安分局辦案人員介紹，這類平臺有吸引客戶的統一模式，即通過“分析師”前期“送金”，吸引客戶大量資金進來後，再一次性“殺掉”。

　　當新的客戶加入進來後，平臺分析師會提供假行情，讓新客戶嘗到一點甜頭，他們內部稱之為“送金行情”，取得客戶信任後，再告訴客戶有一波大行情，遊説客戶加大資金投入，當客戶投入大量資金後，操盤手再通過反向操作，把客戶的錢騙走，一次常常可以騙到一半甚至全部騙完。

　　加強打防機制堵監管漏洞

　　據辦案民警介紹，國家對大宗商品以及現貨交易明確由地方金融辦負責監管，但由於此類行業是屬於新興的行業，發展特別快，地方金融辦往往只有指導性文件，缺乏具體監管措施，所以監管相比較薄弱。而虛假平臺就更難監管和防範。

　　公安部刑偵局副局長陳小坤介紹，去年以來，一些地方公安機關先後接到群眾通過網際網路平臺進行農産品、貴金屬、證券等網路投資被騙的報案，涉及地域廣、受害人員眾多。為此，公安部成立打擊網路投資詐騙犯罪專案指揮部，部署全國公安機關參與專案行動。

　　據介紹，目前的現貨交易平臺當中，農産品交易平臺由商務部主管，審批權歸地市級的金融辦；貴重金屬交易平臺主要是由央行和證監會負責，公司註冊由工商部門負責，網上域名註冊又歸電信部門管理，因此缺少統一的操作規範和監管措施，相對比較混亂。

　　陳小坤表示，防範這些平颱風險，應由職能部門強化監管職能，加大經濟處罰力度，從源頭上擠壓騙子的生存和發展空間。下一步，公安機關將建立公安、電信網路、銀行等部門的聯合打防機制，堵塞漏洞，盡力剷除滋生此類犯罪的土壤。

　　詐騙平臺成員構成

　　股東 組織者

　　註冊空殼公司、搭建非法交易平臺；開通“交易市場賬戶”等。

　　分析師 核心成員

　　有交易知識或操盤經歷，指揮操盤手通過虛假交易製造較真實的盤面行情。

　　操盤手 骨幹成員

　　依據“分析師”指揮，操縱虛擬注資的賬戶，通過虛買虛賣製造虛假行情等致客戶虧損。

　　代理商 承上啟下

　　發展下級；誘導客戶來非法交易平臺。一個代理商往往對應多個非法交易平臺。

　　業務員 末端成員

　　通過電話、短信、QQ聊天等方式聯繫受害人，誘騙受害人投資。