廣州三男子利用pos機收取牟利 非法套現逾五千萬
- 發佈時間：2014-12-12 09:01:00 來源：中國新聞網 責任編輯：田燕
廣州三男子利用銷售點終端機(POS機)通過虛構交易的方式向信用卡持卡人直接支付現金，從中收取手續費牟利，共非法套現超過五千五百萬。廣州海珠法院11日作出判決，被告人羅金和易和榮犯非法經營罪，其中易和榮判處有期徒刑六年六個月，並處罰金十五萬元。
經廣州海珠法院審理查明，2012年9月至2013年4月26日，羅金在廣州市海珠區昌崗東路一民房內，使用以廣州市黃埔區彬歡糧油批發部等5間商戶名稱向民生銀行、北京銀行等4間銀行申領6台POS機，通過虛構交易的方式向信用卡持卡人直接支付現金，從中收取手續費牟利，累計非法套取現金共計37037708元。同案人羅建軍(已判決)于2012年11月25日加入上述犯罪活動。
2013年10月起，羅金、易和榮經合謀後確定繼續利用pos機為他人進行信用卡套現牟利。兩人合共出資約30萬元作為流動操作資金，由羅金負責申領辦理了商戶名稱為帥鵬服飾等銷售點終端機(POS機)7台，並“重施故伎”，從客戶的套現額中抽取1%至1.2%不等的費用，進而牟取不法利益。截至案發時，羅金、易和榮非法套取現金共計18305017.73元。
廣州海珠法院認為，羅金、易和榮無視國家法律，合夥使用POS機，以虛構交易的方式向信用卡持卡人直接支付現金，非法從事資金支付結算業務，情節特別嚴重，其行為均已構成非法經營罪，依法應予懲處。根據相關法律，羅金犯非法經營罪，判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣十五萬元；易和榮犯非法經營罪，判處有期徒刑六年六個月並處罰金人民幣十五萬元。(完)
