信用卡套現窩點藏身五金店 估計經營額超170萬
- 發佈時間：2014-09-23 15:13:58 來源：中國新聞網 責任編輯：畢曉娟
一名男子開著一間五金店，用虛假資訊申報了一批POS機，專門為他人提供信用卡套現、“養卡”、提高信用額度等“服務”來非法獲利。白雲警方近日搗毀了一個涉銀行卡犯罪的窩點，抓獲犯罪嫌疑人2名，繳獲作案用POS機28台、各類銀行卡200余張。
白雲警方接報稱，在人和鎮某裝飾材料城內有位店主可以提供一些涉及信用卡的服務，專門用來給一些持有信用卡且急用現金的事主套現之類的。民警走訪了解到裝飾材料城C區的一間五金店有違規搭建的閣樓，隱約可以看見擺有電腦、POS機等物品。
白雲警方8月28日9時許對該五金店進行突擊檢查，現場控制住店主許X平（37歲，廣西人）、員工李X青（27歲，廣東人）後，警方在閣樓裏發現了POS機28台、各類銀行卡200余張、電腦2台及相關賬本等涉案物品一批。
嫌疑人交代，通過申報安裝甚至是提供虛假資料申報安裝POS機，再用別人交給他的各類銀行卡來從事非法經營的犯罪活動，200多張銀行卡都是別人放在他這裡的。而為了招攬生意，嫌疑人一方面是通過生活中的朋友圈子發佈消息，或者是對購買五金材料的人員主動介紹，另一方面則是花錢非法獲取大量的人員資訊資料，然後逐一給對方打電話進行業務推銷。
經調查，嫌疑人許X平自2013年起從事涉銀行卡犯罪活動，通過申報安裝POS機提供各種刷卡服務並收取一定的手續費，其主要業務範圍包括套現、“養卡”、提高信用額度等。
在短短一年多的時間內，嫌疑人通過上述方式瘋狂作案，其經營額初步估計超過170萬元。白雲警方調查取證時，僅一家銀行列印出的交易清單就長達33頁A4紙。目前，兩名嫌疑每人平均已被警方依法刑事拘留。
