夫妻中獎500萬 開融資公司民間借貸超4億被捕
- 發佈時間：2014-09-11 09:28:18 來源：中國廣播網 責任編輯：劉波
開融資擔保公司，並以此為“舞臺”騙貸3500萬元和民間借貸4.2億元，用這些錢，自貢一對夫妻在國外花天酒地消費5000多萬元……日前，自貢市高新區某融資擔保有限公司實際控制人吳朝明(化名)及妻子習安(化名)，因涉嫌抽逃出資罪及騙取貸款罪被檢方批准逮捕。
步入類金融行業騙貸 境外消費5485萬
據警方介紹，吳朝明是自貢市自流井區人，之前曾開過計程車，做過餐館生意，還中過500萬的足彩。2012年，吳朝明開始涉入類金融行業，並創辦了自貢市高新區某融資擔保有限公司。從此開始以該公司為“舞臺”，進行騙貸和民間借貸。
今年6月份，自貢市公安局高新區分局在例行工作當中發現該公司有騙貸嫌疑。經深挖，辦案民警逐漸弄清楚吳朝明等人的騙貸過程。
據辦案民警介紹，吳朝明及其團夥以公司名義主動聯繫企業，或者由吳朝明安排親信接管一些空殼企業，虛報項目、修改財務報表，製作虛假審計報告、購銷合同等，然後以該公司作擔保，以企業名義向銀行貸款，並將款項進行分配或者由吳朝明個人支配。
警方查明，通過騙貸和民間借貸得來的錢財，除了用來購買豪車、豪宅以外，吳朝明及習安等還遠赴柬埔寨、幾內亞、馬來西亞等地消費。根據吳朝明、習安等人的銀行卡交易記錄，其在境外消費5495萬元，轉賬1.348億元。
涉嫌抽逃出資罪 民間借貸達4.2億
就在警方準備收網時，吳朝明和習安逃離自貢。6月28日，辦案民警在成都雙流縣一家賓館內將夫妻二人當場抓獲。隨後，該團夥其他成員相繼被辦案民警抓獲。在深入調查中，警方還發現，吳朝明夫婦還涉嫌抽逃註冊資金。
辦案民警介紹，公司在創立時註冊資本為1億元，到2013年底再增資2億，註冊資本達到3個億，但其中大部分資金很快就被私自撤走。
辦案民警透露，這些註冊資金大都是借貸而來，目前該公司民間借貸金額達到4.2億左右，還剩下2.7億沒有償還。同時，四川新聞網記者了解到，對於民間借貸一項，警方目前還在進一步調查中。
據了解，公司成員共22人，其中11人已被刑事拘留、2人被取保候審，吳朝明、習安夫婦二人已於今年8月4日被檢方以抽逃出資罪及騙取貸款罪批准執行逮捕。
