工行馬德里分行工作人員被警方帶走。

　　工行馬德里分行遭遇“幽靈”

　　當地警方以涉嫌洗錢對其搜查 5名工作人員被帶走

　　日前，西班牙國民衛隊以打擊洗錢名義，對中國工商銀行馬德里分行進行搜查，帶走該銀行5名主要負責人，並將銀行臨時封鎖。工行隨後對此發表聲明，稱工銀歐洲的負責人和律師已趕往馬德里分行，馬德里分行正在積極配合調查。

　　當地時間2月17日11時至14時，西班牙國民衛隊中央行動隊的100多名警察在反腐敗特別檢察院的支援下，持帕拉市法院第七法庭的搜查令，對中國工商銀行馬德里分行辦公大樓進行了搜查，將工行包括總經理、副總經理、部門經理等5名主要負責人帶走，拷貝了銀行電腦中的資料數據，並將銀行臨時封鎖。

　　調查人員稱，一些人通過工行將錢匯往中國，涉嫌匯款總額達4000萬歐元，而工行並沒有對錢款的來源進行核查。西班牙《世界報》援引參與調查洗錢活動的一位負責人的話説：“中國工商銀行馬德里分行存在一個完整的犯罪網路，以銀行名義專門負責洗錢。”

　　■名詞

　　幽靈行動

　　據歐洲刑警組織網站消息，該組織的金融情報小組也參與了馬德里警方的行動。此次搜查行動代號為“幽靈”，是2015年5月代號“蛇”行動的繼續。“蛇”行動重點打擊涉嫌洗錢、走私、偷稅漏稅以及有組織犯罪等嚴重違法行為的旅西華商。在行動中，共有31人被逮捕，另有47人被傳訊。

　　■熱點質詢

　　被帶走5人面臨什麼

　　新華國際就“幽靈”行動採訪了有多年重大刑事案件辦案經驗的西班牙中國律師事務所主任季奕鴻。

　　據季奕鴻介紹，儘管工行現有5名主要負責人被帶走，但行動目標不是他們，而是查明工行涉嫌洗錢等問題。

　　他説，銀行的匯款手續也許是合法的，但銀行可能有監管不力的失誤，因為如有大筆匯款出入，應該向當地反洗錢部門彙報。

　　季奕鴻説，被帶走的5名馬德里工行負責人未來將面臨三種情形：或移交馬德里的值班法院；或移交帕拉市法院；或保釋。法官將在72小時內做出相關決定。

　　初審多久出結果

　　季奕鴻説，這次警方行動有歐洲刑警的參與，因此這是一個跨歐洲的行動，而且不排除搜查行動在歐洲其他國家的工行分行進行。

　　只有在初審結束之後，才能知道銀行是否犯有洗錢等罪行，而初審會持續半年甚至幾年的時間。在無罪推斷的條件下，西班牙有關方面應保證工行能夠正常工作。

　　據工行馬德里分行網站，工行于2010年10月獲得西班牙中央銀行批准，取得了在西班牙設立營業機構的經營執照。工行馬德里分行在2011年1月正式對外營業。

　　當局是否故意製造轟動

　　季奕鴻對馬德里警方此次行動提出一些質疑。

　　他説，本次行動與2012年西班牙政府為轉嫁日益激化的社會矛盾、故意製造轟動效應的“皇帝行動”有相似之處。

　　馬德里警方在“幽靈”行動前，事先通知了西班牙《世界報》的記者。搜查行動還未開始，當地記者就已經架好設備準備錄製了。

　　在2012年10月15日的“皇帝行動”中，西班牙國家法院一名法官發佈逮捕令和搜查令，警方在馬德里、巴塞羅那等城市共逮捕84名犯罪嫌疑人，其中58人是中國(原)籍，17人為西班牙籍，其餘為其他國籍。

　　儘管西班牙官方稱，“皇帝行動”旨在打擊違法犯罪，不是針對中國人的行動，但該行動在西班牙華僑華人群體中仍備受爭議。

　　■相關回應

　　外交部：望切實依法公正處理

　　在昨天的外交部例行記者會上，發言人洪磊就此表示，中方注意到相關報道。近年來，中西關係發展勢頭良好，各領域務實合作不斷深化。西班牙已成為中國企業和金融機構的重要投資目的地之一，實現了互利共贏，惠及當地人民。

　　洪磊説，中國政府一貫要求本國企業嚴格遵守中國以及經營所在地國家或地區的法律法規。希望西方切實依法、公正處理有關問題，切實保障在西中國企業和人員的合法權利，切實維護中西關係良好發展局面。

　　北京晨報記者 韓娜

　　大使館：駐西機構一貫合法經營

　　中國駐西班牙大使館發佈消息稱，中國使館高度關注工行馬德里分行被查一事。

　　使館發佈稱，2月17日上午，使館從西媒體獲悉，中國工商銀行馬德里分行被查。到此資訊發佈時為止，使館尚未收到西班牙官方主管部門有關此事的任何情況通報。使館對此事高度關注，正在了解詳細情況。

　　使館聲明稱，中國政府一貫要求駐外中資企業嚴格遵守中國和駐在國法律法規，進行合法經營。“據我們掌握的情況，駐西班牙的中資機構都做到了這一點”。

　　北京晨報記者 韓娜

　　工行：正積極配合調查

　　工行發表聲明説，我行密切關注此事件的調查進展，工銀歐洲的負責人和律師已趕往馬德里分行。嚴格執行反洗錢規定，嚴格堅持依法合規經營，是我們一直堅持的基本經營管理原則。馬德里分行正在積極配合調查。